БЕБ і СБУ проводять обшуки в офісах 16 облгазів по всій країні
Детективи Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу СБУ розслідують злочинну схему маніпуляцій на газорозподільчих підприємствах.
Під час обшуків в 16 регіональних газових підприємствах та офісах Групи компаній «Регіональна Газова Компанія» задокументовано факт протиправного використання тарифних коштів, передбачених на закупівлю газу для покриття виробничо-технічних втрат. Такими діями державі було завдано збитки у сумі майже 3,5 млрд грн.
Встановлено, що у попередні роки з метою реалізації згаданого протиправного механізму газорозподільчі компанії незаконно відбирали з газотранспортної системи природний газ, системно збільшуючи заборгованість перед державною компанією. Фактично природний газ передавався газорозподільним компаніям в обсязі, який в декілька разів нижче розміру передплаченого. Зібрані таким чином гроші за надані послуги виводили у «тіньовий» обіг на підконтрольні підприємства.
У подальшому, фігуранти провадження намагались компенсувати штучно створені борги за рахунок бюджетних коштів.
В ході проведеного Департаментом аналізу інформації та управління ризикам БЕБ аналітичного дослідження фінансово-господарських взаємовідносин товариств по ланцюгу постачання встановлена сума ймовірного завищення податкового кредиту з ПДВ може становити 281 млн грн. Окрім того аналітики БЕБ встановили, що безтоварні операції проводилися під виглядом закупівлі газу, здійснювалося фінансування інших видів операційної діяльності Групи компаній (надання фінансової допомоги, трейдінгові витрати, виплати дивідендів власникам, тощо).
Детективи БЕБ спільно з оперативниками СБУ локалізували протиправну оборудку регіональних газорозподільчих підприємств з привласнення природного газу, що належить державі.
Крім того, у тісній координації з «Нафтогаз України», ще у двох областях керівництво газорозподільчими компаніями повернуто державним представникам.
Досудове розслідування у кримінальному проваджені розпочатому за ознаками кримінального правопорушення передбаченого передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за оперативної підтримки Служби безпеки України.