Криминальное трио. Александр Щукин, Ильдар Узбеков и Дмитрий Цветков
После вынужденных COVID-каникул Центральный районный суд Кемерово возобновил заседания по резонансному уголовному делу о коррупции и рейдерстве заместителей экс-губернатора Амана Тулеева, оборотней в погонах и криминально известного бизнесмена Александра Щукина, чья родня на кузбасские деньги припеваюче живёт в Англии.
В Лондоне за угольных толстосумов из России хлопочет скандально известный Дмитрий Цветков.
Напомним, в середине ноября 2016 года по обвинению в вымогательстве у собственника шахты Антона Цыганкова 51% акций (513 штук) АО «Разрез Инской» стоимостью более миллиарда рублей были задержаны восемь человек: заместители губернатора Кузбасса Амана Тулеева Алексей Иванов и Александр Данильченко, начальник департамента административных органов региона Елена Троицкая, миллиардер из списка Forbes Александр Щукин и его доверенное лицо Геннадий Вернигор, руководитель СК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин, замглавы второго отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Кемеровской области Сергей Крюков и старший следователь Артемий Шевелёв. Процесс под председательством судьи Александра Вялова начался 31 октября 2018 года в Центральном районном суде Кемерова. Семеро из восьми подсудимых находятся под домашним арестом, а генерал-лейтенант Калинкин в СИЗО. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 163 УК РФ за вымогательство организованной группой в особо крупном размере.
В связи с тем, что судебный процесс затягивается, читатели прислали в «Устав» досье на одиозного бизнесмена Александра Щукина (ИНН 421709765750), уроженца городка Осинники Кемеровской области, и его «Семью». Интерес к Кузбассу неслучаен: здесь в качестве нового губернатора-варяга утвердился Сергей Цивилёв (ИНН 783901472526), тоже выходец из бизнеса. В связи с переходом Цивилёва на госслужбу его фирмы, среди которых ООО «Аростан», ООО «Данрит», ООО «Антэ Холдинг», - переоформлены на Анну Цивилёву (ИНН 771921270207). Кроме того, во многих юрлицах, где раньше учредителем/руководителем состоял нынешний кемеровский губернатор, в качестве бывшего бенефициара «светится» и совладелец УГМК Андрей Бокарев (ИНН 771312791603).
Узбеков и Щукина живут, папа отстреливается
Что касается господина Щукина, то Forbes оценивал его состояние в полмиллиарда долларов. В 2016 году он стал фигурантом уголовных дел о вымогательстве крупных активов в Кемеровской области и был запечатлён в СМИ как особо опасный арестант, которого под конвоем доставляют в зал суда для избрания меры пресечения. Затем Александр Филиппович отправился под домашний арест. Вот забавная деталь: на текущий момент Щукин официально не руководит в России ни одним юрлицом, кроме садоводческого товарищества «Сибирь» в Новокузнецке, в СНТ опальный миллиардер – целый председатель правления.
Впрочем, специалистов ФСБ, ФНС и Росфинмониторинга, скорее всего, интересует не только (и не столько) сам Щукин, сколько осевшие за бугром члены его семьи. Его 37-летняя дочь Елена Щукина и 41-летний зять Ильдар Узбеков. Парочка давно обитает за границей, живя на широкую ногу то в Лондоне, то в Монако. По мнению инсайдеров, источник непомерных богатств Елены Александровны и Ильдара Фуадовича – выведенные за рубеж капиталы «российского патриота» Щукина.
Жена преемника Кузбасс-баши
Как отмечают медиа, если раньше Ильдару Узбекову в «семейном бизнесе» отводилась скромная роль по «отмыванию» доходов тестя (money laundering), то затем уроженец Казахстана фактически возглавил щукинский клан. Например, оказался во главе совета директоров кемеровской шахты «Полосухинская». Это главный и самый прибыльный актив семьи, благодаря которому в Европу ежегодно уходят сотни миллионов евро! Тёща Ильдара Узбекова, Щукина Евгения Ильинична (ИНН 770303739130), через кипрский оффшор CYRITH HOLDINGS LIMITED владеет шахтой «Грамотеинская», отнятой Щукиным в 2013 года у британской компании. Ильдар Узбеков, несмотря на криминальное происхождение актива, является председателем Совета директоров CYRITH HOLDINGS, т.е. по факту управляет и шахтой. Деньгами и активами бывшего миллиардера Щукина теперь распоряжается Ильдар Узбеков, настаивают информированные собеседники, которые обещают делиться новыми данными о финансовых проделках Александра, Елены Щукиных и, разумеется, Ильдара Узбекова. Следите за публикациями...
Сегодня представим вниманию читателей обзор нетленных публикаций по теме. Одна из наиболее актуальных воспроизведена, в частности, сайтом «Скандалы.Ру» под заголовком «Связаны одной шахтой». В тексте повествуется о том, «как связана борьба с коррупцией в угольном бизнесе в Кемерове с победой на выборах». Цитируем:
«Кемеровская область оказалась среди тех регионов, где на выборах 9 сентября и врио губернатора, и партия власти одержали убедительную победу. Все это происходило на фоне антикоррупционной зачистки, которая была направлена на исторически сложившийся союз местных чиновников и силовиков с крупным бизнесом, в первую очередь, угольным. Среди самых заметных персонажей, попавших под нее: угольный магнат Александр Щукин, два бывших вице-губернатора Алексей Иванов и Александр Данильченко, а также глава регионального СК Сергей Калинкин.
Утомлённый лондонским туманом
Но, кажется, пока мы видим замену игроков, а не смену правил игры. В частности, как сообщают наши источники, Щукин, оказавшийся под уголовным преследованием, стремительно избавляется от активов, выводя все полученное к семье в Лондон. Так, например, стало известно о переговорах, которые ведет известный в Сибири угольщик Юрий Сазонов (собственник ООО «Угольная компания «Полысаевская») о выкупе у Щукина за 1,2 млрд рублей доли в АО «СУПК» («Сибирская углепромышленная компания», владеет лицензией на право добычи на Чернокалтанском месторождении). Странный выбор: в нагрузку к лицензии на разработку перспективного месторождения идут обязательства по проведению ликвидационных работ на шахте «Коксовая-2». Это постоянный источник напряженности и техногенных катастроф в самом центре Прокопьевска, вокруг которого при участии региональных чиновников и силовиков был выстроен «чернокопательный» бизнес. Есть за «Коксовой-2» и уголовный шлейф: ее конкурсный управляющий Евгений Лазаревич (ИНН 422305591845, уроженец Ленинграда) пропал при очень странных обстоятельствах, а расследование уголовного дела, возбужденного, кстати, по статье «Убийство», очевидно волокитится.
Шахта «Коксовая-2» известна всем жителям Прокопьевска. Она фактически расположена в черте города, подземные выработки проходят прямо под жилыми домами и дорогами. Даже в трамвае нормально не проедешь. На перегоне «Подстанция–Закладочная», например, под рельсами проваливалась земля, а снизу поднимался удушливый запах. Потому что на «Коксовой-2» горит уголь.
Беда эта старая. Первый эндогенный пожар начался еще в 1973 году, и тушили его 17 лет. В 2013 году возник новый очаг пожара — полтора километра длиной на стометровой глубине. К тому моменту ООО «Шахта Коксовая-2», принадлежавшее Борису Якубуку, уже находилось в состоянии банкротства, а конкурсным управляющим был назначен Евгений Лазаревич. Он разработал эффективную схему, по которой средства от реализации добываемого угля (пожар затронул далеко не всю шахту) шли на погашение задолженности, в первую очередь - перед работниками.
Но на Кузбассе такие схемы не работают, если чиновники не видят в них своей выгоды.
А Евгений Лазаревич, как неоднократно рассказывала на допросах и в обращениях в следственные органы его сестра Анна (признана потерпевшей по уголовному делу), упорно отказывался «делиться». И вот в декабре 2013 года на шахте появились высокие чины местного МВД в сопровождении ОМОНа, и 6100 тонн угля, готового к реализации, были изъяты, то есть вывезены грузовиками в качестве вещдока по уголовному делу. Предприятие после этого предсказуемо осталось без денег, не смогло выплачивать зарплату, и это послужило основанием уже для преследования Якубука и Лазаревича. Конкурсный управляющий в феврале 2014 года находился в больнице Искитима, где проходил лечение в связи с тяжелой формой диабета и рядом других заболеваний. Сотрудники полиции забрали его оттуда прямо под капельницей и под наркозом и вывезли в кемеровский стационар, где его, как следует из обращения Анны Лазаревич на имя Александра Бастрыкина, навестили «юристы Щукина, в частности, Франк Т.В. (вероятно, речь идёт о 42-летнем уроженце Прокопьевска, 42-летнем Тимуре Владимировиче Франк, ИНН 420600374065) <…> и потребовали от Лазаревича Евгения Леонидовича подписать и удостоверить заявление о прекращении полномочий конкурсного управляющего ООО «Шахта «Коксовая-2» по собственной инициативе». Лазаревич отказался, и из больницы он был отправлен в СИЗО Прокопьевска.
Тушение пожара на шахте прекратилось, зато начались работы по бесконтрольной и нелегальной добыче угля — «чернокопательство». Сложно сказать, кому и сколько они принесли денег (Анна Лазаревич, видимо, со слов брата оценивает сумму в несколько миллиардов рублей).
Все это продолжалось почти два года, но когда пошли многочисленные жалобы жителей города, в том числе в администрацию президента Владимира Путина, бизнес стал представлять опасность для его бенефициаров, и они решили его легализовать. В декабре 2015 года был проведен аукцион на право разработки угольного участка «Чернокалтанский». Этот перспективный участок примыкает к участку «Коксовой-2», и, видимо, под этим предлогом администрация Кемеровской области «нагрузила» лот необходимостью проведения ликвидационных работ на проблемной шахте. Аукцион выиграла совместная компания Щукина и Франка — АО «Сибирская углепромышленная компания» («СУПК»).
Щукина ведут на приём к царю
Но выполнять предусмотренные лицензионным соглашением условия оказалось не так просто. Посчитав, какие колоссальные затраты потянут за собой ликвидационные работы на «Коксовой-2», возможно, исчисляемые миллиардами рублей, специалисты Щукина пришли к выводу о бесперспективности данного проекта, который не окупится никогда. С первого дня АО «СУПК» тратило по 50 млн рублей в месяц на откачку воды и проведение минимально необходимых на шахте работ, чтобы не допустить экологической катастрофы в городе.
А в ноябре 2016 года Щукин так же, как сразу несколько высокопоставленных чиновников и силовиков, стали фигурантами уголовного дела… и история шахты «Коксовая-2» и Чернокалтанского месторождения вообще стала представлять для ее бенефициаров огромную угрозу.
Лазаревич, в свою очередь, оценил эти события как шанс добиться справедливости. Тем более, что уголовное преследование в его отношении было прекращено (после официального перехода «Коксовой-2» под контроль Щукина и Франка активность силовиков сама собой сошла на нет). Он начал обращаться в федеральные правоохранительные органы, заявляя о готовности дать показания в отношении Щукина, а также чиновников и силовиков, в том числе главы кемеровского СК Калинкина. Этот генерал в свое время санкционировал преследование Лазаревича по 171-й статье, а в деле разреза «Инской», по которому Калинкина и задержали, есть точно такой же эпизод. В общем, Лазаревич стал опасен.
И вот 12 декабря 2016 года он выехал на деловую встречу в Новокузнецк (по информации Анны Лазаревич, с нотариусом Тарасовым, ведущим дела с Франком) и домой больше не вернулся. Через несколько дней его автомобиль был найден в новокузнецком дворе со снятыми номерами. Салон был вычищен и обильно посыпан красным перцем.
Анна Лазаревич активно сотрудничала со следствием: например, дала исчерпывающие показания о том, что ей было известно о причинах уголовного преследования брата и незаконной деятельности по добыче угля на «Коксовой-2» и ее бенефициарах. Антикоррупционная зачистка в угольной отрасли Кемеровской области прошла по одному разрезу…
Беспредел кузбасской мафии шокировал даже Бастрыкина
В своем обращении к руководителю Следственного комитета РФ она пишет:
«…дело вернулось в Кемеровскую область, где оно фактически не расследовалось на протяжении почти двух лет и не может быть расследовано в силу того, что Следственный комитет по Кемеровской области, возглавляемый до недавнего времени Калинкиным С.Н., обвиняемым по тому же делу, что и Щукин А.Ф., занимается фактически волокитой, вероятно, опасаясь, что результат расследования укажет на кого-то из указанных лиц, от кого работники СК были и остаются зависимыми. Как мною указывалось ранее, задержанные по делу о вымогательстве акций разреза «Инской» лица - это верхушка айсберга. За ними стоят неохваченные вниманием следствия действующие сотрудники силовых структур, чиновники, препятствующие объективному расследованию.
Бороться с системой, являющейся фактически организованным преступным сообществом, в одиночку невозможно, проверено на примере брата. Ни я, ни мать не можем раскрыть это преступление, поскольку не обладаем процессуальными правами и административными ресурсами следствия, но очевидно, что и СУ СКР по КО не может, а бесценное время при этом ушло безвозвратно».
Мама Е.Л. Лазаревича в телефонном разговоре подтвердила, что находится на грани отчаяния: «Мы с близкими уже ходили к гадалкам и экстрасенсам, но надо все же признать: очевидно, что Жени нет в живых. У меня осталось только одно желание: увидеть кости сына и по-человечески их похоронить».
В Прокопьевске тем временем жители массово выигрывают суды с требованием расселить их из аварийного жилья в зоне «Коксовой-2». Но в местном бюджете денег нет. Возможно, региональные власти, как это сейчас модно, переложат бремя социальной ответственности на частного собственника.
Правда, со Щукиным сейчас ни о чем не договоришься. А Юрий Сазонов, потенциальный покупатель токсичного актива, в телефонном разговоре отрицал свои намерения (аудиозапись есть в редакции). Может, и правда не захочет связываться. А вот новому руководству области от неудобных вопросов о Прокопьевске и о том, закончилась ли борьба с коррупцией победой на выборах, не уйти», - пишет журналист Денис Чуйко, добавляя: «Связаться с Александром Щукиным не удалось, так как это запрещено условиями его домашнего ареста. На имя Тимура Франка и Юрия Сазонова направлены официальные запросы редакции».
Ранее публикации о господине Щукине вышли на других ресурсах. Процитируем ещё один материал, озаглавленный «Большой побег Александра Щукина и выведенные в оффшоры миллиарды»:
«Сейчас делом Щукина по сути занимается ГУЭБиПК МВД РФ. Сыщики подозревают, что одно из крупнейших предприятий бизнесмена – ОАО «Шахта «Полосухинская» – сознательно уходило от уплаты налогов на миллиарды рублей и переводило средства в кипрские офшоры, подконтрольные Щукину. Британские суды уже зафиксировали факт наличия на счетах российского олигарха на Кипре огромных сумм. Эти выведенные из экономики Кузбасса и России средства тратятся Щукиным и его семьёй на скупку недвижимости в Лондоне и шикарный образ жизни там, где уже осели многие проворовавшиеся российские богачи. В связи с проводящейся проверкой, ГУЭБиПК МВД РФ направило запрос в Интерпол с просьбой помочь установить все счета Александра Щукина и его «офшоров» на Кипре, а также получить информацию о движении по ним крупных сумм. Как полагают правоохранители, в 2011-2012 годах ОАО «Шахта Полосухинская» с целью ухода от уплаты налогов произвела выплату дивидендов компании Bryankee Holding Limited (Кипр) в размере 3,3 млрд. рублей. При этом директором Bryankee Holding Limited является гендиректор ОАО «Шахта Полосухинская», то есть сам Александр Щукин.
Интерес к кипрской деятельности Щукина возник у оперативников после недавно завершившегося в Лондоне судебного разбирательства в Королевском суде Лондона – между семьей российского угольного олигарха Щукина и британского бизнесмена Эдриана Барфорда.
Последнего обвиняли в присвоении средств, которые представители российского бизнесмена хотели инвестировать в Великобритании. В ходе рассмотрения дела «всплыли» документы и показания, которые с готовностью изучили в МВД России. Из них следует, что за несколько лет Щукин вывел из России в кипрские фирмы и другие офшоры сотни миллионов евро, а всего в его планах было отправить за рубеж в течение пяти лет более миллиарда евро (и это при том, что все активы Щукина оценивались Forbes в $0,5 млрд). Сам бизнесмен во всех интервью заявляет, что он «большой патриот России и Кемеровской области».
Однако, как следует из решения британского суда и других документов, которые изучили оперативники, олигарх открыто готовится вместе с близкими к переезду в Англию. В принципе, Щукина понять можно – Лондон город замечательный, а всю жизнь жить в Кемерово, где случаются «зимние вишни» идея так себе…
Чтобы не быть голословными, обратимся к судебным документам. В частности, к тем показаниям Эдриана Барфорда в Королевском суде Лондона, которые не были опровергнуты представителями семьи Щукина: «В период с ноября 2011 года по февраль 2012 года было решено перепрофилировать компанию Fe Advisors Limited в качестве подразделения по управлению семейным капиталом Щукиных, русской семьи, имеющей интересы в сибирской угледобыче и членом которой стал Ильдар Узбеков в результате женитьбы на Елене Щукиной, единственной дочери отца семейства Александра Филипповича Щукина.
Основное финансовое основание для указанного изменения цели было согласовано между Ильдаром Узбековым и первым ответчиком в качестве равного долевого деления доходов, которые могут возникнуть в результате инвестиционного управления капиталом, переданным под его управление в результате работы в Сибири господина Щукина. Они стремились вывести из России данный капитал». Позиция у Щукина действительно очень активная: любой ценой вывести из страны деньги и транзитом через кипрские и другие офшоры вложить их в экономику Великобритании. Об этом свидетельствуют дальнейшие показания Барфорда, данные под присягой в Королевском суде Лондона:
«Ильдар Узбеков взял на себя обязательство по осуществлению перевода суммы в размере от 250 до 400 миллионов евро капитала под управление компании Fe в течение последующих двух лет с учетом передачи 1 миллиарда евро под управление компании Fe в течение последующих пяти лет. Со своей стороны, первый ответчик согласился развить способность компании Fe по управлению инвестициями указанного масштаба путём найма и эксплуатации соответствующего рабочего персонала, консультантов и посредников, а также одновременной работы по управлению семейным капиталом для упрощения условий жизни членов семьи Щукиных за пределами России».
Однако, сам Александр Филиппович рассказывал в интервью, что все «свободные» деньги он вкладывает исключительно в «российскую землю» и село и не видит своей жизни без них:
«Знаете, сколько денег не зарабатывай, все равно их с собой не унесешь и спать на них не будешь. Их нужно вкладывать куда-то. Почему выбрал село, сейчас точно и вспомнить не могу. Просто было неприятие того, что продукты Россия завозит из-за границы. Те же куриные окорочка. А всё делать-то можно здесь. Земля наша, и на ней до революции капиталисты работали. Вот и решил, что никому хуже не будет оттого, что я начну вкладывать в землю, что-то производить. А уж как «залез» в одно село, так остановиться на этом уже нельзя было. Здесь всё одно за другое цепляется», — так Александр Щукин красочно убеждал журналистов, что все свои доходы он якобы инвестирует не в зарубежные активы, а исключительно в отечественный агропромышленный комплекс.
ЛОНДОН РОССИЙСКИМ СЕЛОМ ПРИРАСТАЕТ?
А дальше на слушаниях в британском суде стали приводить уже конкретные суммы (а не те, которые обозначались в планах о сотрудничестве) с названиями фирм, счетов и т. д.
Казалось бы, представители Щукина должны были сразу «откреститься» от подобной бухгалтерии ответчика в суде и бывшего партнёра Барфорда. Вдруг она дойдет до российских фискальных и правоохранительных органов? Ведь тогда налоговая служба и полиция непременно должны задаться вопросом: а откуда, собственно, на подконтрольных магнату счетах в кипрских офшорах появились сотни миллионов евро? Ведь Forbes оценивает его состояние (с учётом всех предприятий) в скромные $0,5 млрд, а налоговики знают и вовсе про гораздо меньшие суммы!
Дима Цветков пробурил свою "шахту"
Но нет, адвокаты семьи Щукина в британском суде активно подтверждали факт существования гигантских сумм на кипрских счетах. Наверное, предполагали, что до России эти данные просто не дойдут. Из документов суда следует, что к 2012 году только на Кипре у семьи Щукиных было «спрятано» не меньше 150 млн евро наличными (а, скорее всего, гораздо больше).
Деньги были разбросаны по счетам различных офшорных фирм.
«24 апреля один миллион фунтов стерлингов был переведен на счет компании Fe в банке HSBC из средств, находящихся на Кипре и принадлежащих семье Щукиных. Данный перевод, как и все прочие операции с денежными средствами на Кипре, был организован мистером Циелеписом и подлежал для оплаты издержек, определенных мистером Барфордом. Деньги были одолжены семейной компанией Upminister Trading Limited на условиях письменного договора, который мистер Барфорд подписал от лица компании Fe». Небольшие пояснения. Фирма Upminister Trading Limited не упоминается ни в одних налоговых и других документах, связанных с семьей Щукиных и подконтрольными бизнесмену предприятиями. Вначале она была зарегистрирована в офшоре на острове Мэн. В 2005 году на острове был ужесточён контроль номинальных директоров и введено лицензирование компаний, предоставляющих трастовые, секретарские и регистрационные услуги. Фактически остров Мэн перестал быть офшором в полном понимании этого значения.
Тогда Upminister Trading Limited «переехала» в другой офшор, на Гибралтар. Кипрский адвокат Алексис Циелепис, как было заявлено в британском суде, является аудитором и поверенным семьи Щукиных, который «следит за вкладами и трастами семьи Щукиных на Кипре». Ну а 25 июня 2012 года загадочная Upminister Trading Limited перевела с кипрских счетов еще 2,25 миллиона евро в адрес компании Fe. И такие переводы продолжались вплоть до начала 2013 года. А потом у отлаженного канала по перекачке капиталов из России на Кипр, а потом в Англию, произошел «сбой».
Новорусская буржуйка
«В ходе развития роли компании Fe в качестве инвестиционного управляющего капиталом, выведенным из России семьёй Щукиных в течение 2012 года, стало ясно, что предпочтение семьи Щукиных будет на стороне компании Fe… Однако в феврале 2013 года 150 миллионов евро наличными средствами, удерживаемыми семьёй Щукиных на Кипре, оказались вовлечёнными в кипрский финансовый кризис, несмотря на регулярные советы со стороны первого ответчика и других ответчиков в течение второй половины 2012 года о необходимости вывода наличности с территории Кипра».
Однако при помощи того же Циелеписа, имеющего большие связи на Кипре, выход был найден: «Семья смогла защититься от потери очень значительной доли наличности путём их вклада на депозит на Кипре, несмотря на то, что он ограничен менее чем 20 миллионами евро». Как можно предположить, «спасённые» во время кипрского банковского кризиса деньги, вскоре были пущены Щукиным в дело.
Так, в сентябре 2013 года Елена Щукина открыла в одном из самых престижных районов Лондона Mayfair, где самые высокие в английской столице цены на недвижимость, художественную галерею. А в феврале 2014 года дочка Александра Щукина презентовала вторую галерею, которая обосновалась в районе Knightsbridge (входит в пятёрку самых дорогих районов Лондона). Летом 2014 года кипрские СМИ сообщали о том, что загадочный российский инвестор, спрятанный за офшорами, но чьи интересы представляет Алексис Циелепис, купил The Alexander the Great Beach Hotel в Пафосе и Kanika Inteational Business Center в Лимассоле.
В интервью западным СМИ Елена Щукина заявила, что главной целью их с мужем галерей является знакомство англичан с прекрасным русским искусством. Достойная миссия с учетом того, что жить Елена Александровна предпочитает в Лондоне, но продолжает юридически оставаться крупным акционером таких предприятий Кемеровской области, как ОАО «Центрпродсервис» и ОАО «Шахта «Полосухинская» и соответственно доходы на красивую жизнь на Туманном Альбионе получает из России.
Чтобы большая семья Щукина могла разместиться в Лондоне с комфортом, там был приобретён шикарный четырехэтажный особняк с шестью спальнями и собственным озером за 15 млн фунтов стерлингов. В доме есть бассейн, а сам дом наполнен шедеврами изобразительного искусства, приобретёнными на аукционах за баснословные деньги. Для удобства передвижения куплен целый автопарк самых дорогих автомобилей.
Отпуск семья Щукиных любит проводить в более теплом и дорогом Монако, где для комфортного пребывания за 30 млн евро была куплена роскошная квартира площадью 1 600 кв. м (!) с видом на море и казино. Зря семья Щукиных рассчитывала, что в России не заинтересуются судебными слушаниями в Лондоне. Сравнив заявленные на слушаниях в Лондоне реальные доходы семьи Щукина с её официально задекларированными доходами в России, с которых и уплачивались налоги, оперативники нашли «нестыковки» на сотни миллионов долларов. Теперь в таких особенностях бухгалтерии разбираются совместно МВД РФ и Интерпол. «Богатая» биография Александра Щукина должна, наконец, заинтересовать правоохранительные органы. Ведь и сам Александр Филиппович так любит судиться!
Впрочем, как там жена и дочка в Лондоне до конца не понятно. Наверное, живут себе во благо России и жителей Кемерово… а вот папа т.е. Александр Щукин находится в России по подозрению в вымогательстве. Иногда за красивую жизнь приходится платить…». Конец цитаты.
Ещё ранее журналисты добрались и персонально до Ильдара Узбекова. По сведениям инсайдеров, Ильдара Фуадовича такая принудительная транспарентность отнюдь не порадовала. Тем более, заголовок статьи говорил сам за себя: «Многостаночник Ильдар Узбеков выводит все, что можно». И подзаголовок тоже: «Зять миллиардера Александра Щукина мог выводить миллиарды полковника Дмитрия Захарченко. А сейчас выводит миллиарды своего тестя...». Итак, снова цитируем:
«По информации источников The Moscow Post, Ильдар Узбеков, зять "угольного короля" Александра Щукина кроме его активов мог выводить за рубеж деньги полковника Дмитрия Захарченко. В каких еще "закулисных" схемах участвовал предприимчивый бизнесмен?
Цветков, Узбеков и Щукин ему завидуют?
Александр Щукин, находящийся уже полтора года под домашним арестом по делу о вымогательстве акций разреза "Инский", попал в поле зрения силовиков в 2016г. после ареста полковника Дмитрия Захарченко. Следователи обнаружили документы, связанные с "угольным королем", которому все сходило с рук. Однако еще с середины 2000-х г. интересы Щукина в Лондоне представлял его будущий зять Ильдар Узбеков. Именно он мог выводить в Лондон деньги из офшоров Александра Щукина. И занимается этим по сей день?
Мог ли полковник Захарченко использовать канал Ильдара Узбекова для вывода денег из России? Это вполне можно предположить. Таким образом с полковником Захарченко могли расплачиваться за неприкосновенность? Кто же он, это вроде бы неприметный родственник, который может оказаться ключевой фигурой в выводе из России миллиардов долларов? Не хотят ли следователи ФСБ обратить пристальное внимание на некоторые факты из биографии Ильдара Узбекова? О них писало издание "Гипотеза".
Ильдар Узбеков родился в Алма-Ате Казахской ССР в семье влиятельных родителей. Мать - дочь известного казахского юриста Рашада Тазутдинова, отец, Фуад Узбеков, - сын известного советского геолога Минира Узбекова. Уже в 90-х годах отец Ильдара Узбекова участвовал в схемах по продаже российского и казахского газа на Запад. И видимо, помогал выводить туда средства крупным чиновникам и предпринимателям, одним из которых мог быть Александр Щукин.
Обучение Ильдар Узбеков проходил в Англии. И оно предполагало получение должности в крупной западной фирме. Однако Ильдар предпочел оказаться под крылышком отца. Видимо, цивилизованный бизнес с самого начала показался Ильдару Узбекову непривлекательным. А вот в России можно было развернуться. Что он с успехом и сделал?
БИЗНЕСМЕН ИЛИ ШПИОН?
В 2005 г. Ильдар Узбеков работал в компании Utility Aid Ltd. Ее топ-менеджмент состоял из британцев, связанных с фирмами, подконтрольными Фуаду Узбекову. Utility Aid Ltd занималась сервисным консультированием по снижению стоимости энергии для благотворительных организаций. Работала только с ними и якобы не имела целью получение прибыли. Наверное, была отличной ширмой для молодого бизнесмена? В виде благотворительности на счета компании Узбекова из России могли поступать огромные суммы. Которые, в результате, позволили Елене Щукиной, дочери "угольного короля" стать владелицей нескольких картинных галерей, через которые она несла русскую культуру в английские массы.
Это – нетрадиционный вид благотворительности?
Шпионы, изменники Путину?!
В 2012 г. WikiLeaks опубликовала более пяти миллионов электронных писем от филиалов в штаб-квартиру компании Stratfor - частное ЦРУ, занимающуюся сбором разведывательных данных по всему миру, на основе которых составляются аналитические справки. Клиентамикомпанииявляютсячастныеигосударственныеструктуры - US Department of Homeland Security, the US Marines and the US Defence Intelligence Agency. Оказывается, что с 2010 г. Ильдар Узбеков был привилегированным клиентом компании Stratfor и в электронной почте имел ник ildootch. Наверное, молодой бизнесмен мог быть интересен частному ЦРУ только своей родней. Тесть был на короткой ноге с экс-губернатором Аманом Тулеевым, вхожим в Кремль. А отец имел много влиятельных партнеров и друзей в "Газпроме". Сколько информации могло утечь через Ильдара Узбекова к американским госагентствам? И не представляли ли они хотя бы коммерческую тайну? Почему до сих пор никто не расследует эту часть биографии Ильдара Узбекова?
ПИРАТ, РИЭЛТЕР, ТОРГОВЕЦ ОРУЖИЕМ?
С 2003 г. Идьдар Узбеков имел отношение к более 15-ти фирмам в Великобритании. Потому, вероятно, представлял в ней бизнес и тестя, и отца, и их партнеров. Одна из фирм ASSAYE RISK LIMITED занималась обеспечением безопасности нефтяных месторождений в Сомали. Они принадлежали британским компаниям, но многие из них к 2013 г. прекратили свою работу из-за постоянных похищений и терактов. Казахстан является одной из стран, которая имеет большое влияние на Сомали. И оказывает ей огромную гуманитарную помощь, писало издание "Гипотеза".
Не была ли ASSAYE RISK LIMITED через Ильдара Узбекова посредником между Казахстаном и Англией в организации коррупционных схем? Сын представлял интересы отца? Другая компания The Bishop’s Avenue (East Finchley) Management Company Limited управляла дорогой недвижимостью в Лондоне. Она привлекала самых богатых людей в мире, стоимость домов доходила до 100 млн фунтов. Через The Bishop’s Avenue те, кто не хотел "светить" источники происхождения денег, могли приобретать дорогую недвижимость. Директором компании одно время являлся румын Виорел Кампину, который сотрудничал с гражданином Украины Василием Бабицким. Он был директором кипрской компании Blessway Limited и вице-президентом польской оружейной компании Level 11, а также близким другом Арсена Авакова – министра внутренних дел Украины.
Через Саудовскую Аравию и Катар зенитные установки и бомбы и другое оружие могло поступать боевикам Сирии. И использоваться против российских военнослужащих? На чьей стороне Ильдар Узбеков? Почему он связывается с людьми, которые могут действовать против России?
«ПРИБЫЛЬНЫЕ» ПРОЕКТЫ УЗБЕКОВА?
Александру Щукину, по всей видимости, придется поплатиться за свое доверие к Ильдару Узбекову, который в 2009 г. все-таки женился на Елене Щукиной. До этого поговаривали, что на светских вечеринках они появляются вместе, но потом веселятся врозь. Елена предпочитает игривое общество подружек, а Ильдар – строгое мужское общение.
Наверное, нежное внимание жены для Узбекова необязательно. Главное, что он получил доступ к активам своего тестя. И десятки миллионов евро потекли на Запад?
В 2011 г. Ильдар Узбеков, вероятно, задумался как распорядиться почти $1 млрд, которым, по слухам, на тот момент владел тесть. Деньги решено было инвестировать в Великобританию, в которой у Узбекова к тому времени были обширные связи. На роль помощника вызвался Эдриану Берфорд, который убедил Узбекова создать family-office на базе компании Fe Advisers Limited (Fe). Она бы и позволила инвестировать средства.
Дальше для Берфорда все было делом техники. Он начал подыскивать якобы прибыльные проекты для Узбекова. А сам полученные деньги тратил на себя. В итоге сумма могла составить 11 млн фунтов стерлингов. Узбеков понял, что его обманывают и дело дошло до Королевского суда в Лондоне. На слушаниях Бедфорд заявил: "Ильдар Узбеков взял на себя обязательство по осуществлению перевода суммы в размере от 250 до 400 миллионов евро капитала под управление компании Fe в течение последующих двух лет с учетом передачи 1 миллиарда евро под управление компании Fe в течение последующих пяти лет".
Менеджер пояснил, что речь шла о выведенных из России денег. Можно ли их еще найти, если хорошенько расспросить Ильдара Узбекова? Или этих денег уже и след простыл?
Странная история произошла и с другим проектом – строительством завода по производству биотоплива, в который были инвестированы $20 млн. Как потом выяснилось в суде, деньги были просто одолжены нескольким фирмам Orense, Einer Energy Holding S.a.r.l., Bioversel Trading Inc.,Verdeo Inc на их развитие.
ЗА ЧТО БЛАГОДАРИТЬ ИЛЬДАРА УЗБЕКОВА?
Ему, конечно, пришлось судиться, но в ходе суда для тестя выплыла очень нежелательная информация. Не подставил ли его зять? Ильдар Узбеков, судя по всему, пока живет припеваючи. В Монако ему приписывают роскошную квартиру за 30 млн евро и казино, в Лондоне – четырехэтажный особняк. А главное – офшорную империю, через которую можно выводить из России деньги. Вот только знает ли кто истинное лицо Ильдара Узбекова? Муж или не муж, зять или предатель? Про честность бизнеса, наверное, вообще говорить излишне. А, может, за всем за этим стоит Фуад Узбеков, который использует своего сына и через дочь Щукина? Получил доступ к его активам? Компания Carpathian Resources, где Фуад Узбеков работает независимым директором, недавно оказалась замешанной в офшорном скандале Panama Papers», - заключает издание.