ГБР заинтересовалось законностью рефинансирования НБУ для PIN банка президента московского «ЦСКА»
Суд наложил арест и передал в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА), около $3 миллионов предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину РФ Михаилу Воеводину, пишет Укррудпром.
Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ДБР), средства хранились в украинском банке, подконтрольном его бизнес-партнеру, президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру.
«В ходе досудебного расследования ГБР также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций в сумме свыше 1,6 млрд грн банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин РФ», — отмечается в сообщении.
По данным следствия, после получения рефинансирования от НБУ, этот банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами.
«Некоторые из „вливаний“ учреждение получило после начала активной фазы боевых действий. Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала», — отмечают в ДБР.
Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд 27 февраля конфисковал в пользу государства 88,89% акций принадлежащего Гинеру АО «Первый инвестиционный банк» («PIN банка»). В ноябре прошлого года Шевченковский районный суд передал этот пакет акций АРМА.
Следствие установило связь между Гинером и корпорацией «Ростех», поставляющей оружие и боеприпасы для русской армии. На этом основании суд арестовал один из ключевых активов Гинера в Украине — акции PIN Bank. Также была арестована недвижимость банка и десять служебных автомобилей.
Российские бизнесмены Александр Бабаков, Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Сергей Шаповалов контролируют в Украине группу VS Energy. В ее состав входят «Херсон-», «Житомир-», «Кировоград-», «Ровно-» и «Черновцыоблэнерго». «Киев-» и «Одессаоблэнерго» в 2019 году были проданы группе «ДТЭК» Ринату Ахметову, которая впоследствии выкупила акции миноритарных акционеров.
Кроме того, российские совладельцы группы VS Energy контролируют запорожское предприятие «Днепроспецсталь» и обширную сеть гостиниц Premier Hotels & Resorts, среди которых пятизвездочные «Премьер Палац» в Киеве и «Премьер-отель» в Одессе.
Согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами управляющей облэнерго ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» указаны три гражданина Латвии и два гражданина Германии. У большинства из них есть признаки номинальных владельцев. Они же указаны официальными владельцами гостиниц Premier Hotels & Resorts.