Чиновники Кличко "проиграли" 670 млн бюджетных гривен
В Киевсовете заинтересовались историей того, как ООО “Киев Терминал” умудрилось в судебном порядке взыскать со столичного бюджета более 670 млн гривен убытков за разрыв инвестиционного договора на реконструкцию Харьковской площади.
В столичном горсовете понимают, что никакие работы по реконструкции площади на деле не проводились и усматривают в этом сговор инвестора и экс-чиновников Киевской горгосадминистрации (КГГА). По данным адвоката и киевского правозащитника Александра Дядюка, юристам Киевсовета строго запретили участвовать в защите интересов столичной общины, а их коллеги из Департамента экономики и инвестиций КГГА наглым образом “слили” судебное дело в пользу инвестора. Заседание Северного апелляционного хозяйственного суда по этому поводу должно состояться 26 мая 2020 года.
Как стало известно KV, 13 мая 2020 года комиссия Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции поддержала обращение депутата Киевсовета Игоря Мирошниченко (фракция “ВО “Свобода”) о возможном злоупотреблении служебными лицами ООО “Киев Терминал” (*) и должностными лицами Департамента экономики и инвестиций исполнительного органа Киевской горгосадминистрации (КГГА) (**).
Речь идет о заключении этими юрлицами дополнительного соглашения от 19 декабря 2013 года о расторжении инвестиционного договора №049-13/и/20 от 18 мая 2007 года. В соответствии с допсоглашением было признано и подтверждено, что инвестор понес затраты на реализацию указанного инвестиционного договора.
Судебные разбирательства
Как ранее уже сообщала KV, 18 мая 2007 года между Главным управлением экономики и инвестиций КГГА (сейчас – Департамент экономики и инвестиций КГГА. – KV) и ООО “Киев Терминал” был заключен договор №049-13/и/20 “Об инвестировании комплексной реконструкции Харьковской площади со строительством транспортной развязки в разных уровнях Харьковской площади в увязке со станцией метрополитена, размещением автовокзала, торговых комплексов и автостоянок”.
19 декабря 2013 года между сторонами было заключено соглашение о расторжении инвестиционного договора, которым стороны признали, что инвестор понес затраты на реализацию указанного договора, а также то, что они подлежат возмещению. При этом, сделка об урегулировании вопросов, связанных с расторжением инвестиционного договора, заключена не была. Поэтому инвестор обратился в суд с требованием компенсации из бюджета Киева понесенных расходов и упущенной выгоды.
23 декабря 2019 года Хозяйственный суд Киева постановил взыскать солидарно с Департамента экономики и инвестиций КГГА, непосредственно самой КГГА и Киевсовета денежные средства в сумме 24,46 млн долларов (671,56 млн гривен на момент подачи иска) в пользу ООО “Киев Терминал” (дело №910/17647/18).
10 января 2020 года Департамент экономики и инвестиций КГГА подал апелляционную жалобу на это судебное решение, но 25 февраля 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд оставил эту жалобу без движения. Причина банальная – Департамент экономики и инвестиций КГГА должен был уплатить судебный сбор в размере 1 млн гривен, а вместо этого уплатил лишь 229,6 тыс. гривен.
Читайте также: За сутки на Киевщине выявили 18 новых зараженных коронавирусом
Лишь 16 марта 2020 года апелляционное производство по жалобе Департамента экономики и инвестиций КГГА таки было открыто. Ближайшее заседание Северного апелляционного хозяйственного суда должно состояться 26 мая 2020 года.
Как выяснила KV, 24 апреля 2007 года ООО “Киев Терминал” заключило договор займа с некой компанией “Barguzino Energy Trading Limited” (фирма из Кипра – KV) на сумму 13,7 млн долларов США и 518,47 тыс. евро (с учетом заключения пяти дополнительных соглашений в течение 2010-2011 годов) под 11% годовых. Эти деньги, в частности, предназначались для инвестирования в реконструкцию Харьковской площади. Однако, заемщик не вернул их, из-за чего компания “Barguzino Energy Trading Limited” обратилась в суд. Решением от 14 сентября 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск указанной фирмы к ООО “Киев Терминал” (дело №910/12444/16). Кроме упомянутых выше средств, ООО “Киев Терминал” также должно было выплатить проценты – 13,8 млн долларов и 500,4 тыс. евро.
Однако, ООО “Киев Терминал” по состоянию на октябрь 2019 года не рассчиталось с “Barguzino Energy Trading Limited”. В итоге эта компания снова обратилась в суд о взыскании денежных средств по указанному договору займа – в этот раз речь шла о взыскании 3% годовых и процентов за пользование займом. 26 ноября 2019 года Хозяйственный суд Киева постановил, что ООО “Киев Терминал” должно выплатить проценты за пользование займом с 2 октября 2016 года по 2 октября 2019 года в сумме 4,5 млн долларов США и 171 тыс. евро, а также 3% годовых в сумме 2,48 млн долларов США и 91,7 тыс. евро (дело №910/13727/19).
Этот договор займа, вероятно, и был одним из аргументов ООО “Киев Терминал” в судебных разбирательствах со столичными властями. В рамках дела о взыскании средств со столичного бюджета была проведена комплексная судебно-экономическая и судебная оценочно-строительная экспертизы. И эксперты учли затраты на выплату процентов по вышеуказанному договору займа в сумме 13,8 млн долларов и 500,4 тыс. евро в качестве расходов на реализацию инвестиционного договора. При этом, эксперты якобы не нашли документального подтверждения нецелевого использования этих кредитных средств.
Обращение Мирошниченко
В своем обращении на имя главы антикоррупционной комиссии Киевсовета Игорь Мирошниченко информировал, что ООО “Киев Терминал” не выполнило никаких работ по комплексной реконструкции Харьковской площади, но при этом – претендует на компенсацию в размере более 670 млн гривен из столичного бюджета.
Депутат указал на то, что оценивание стоимости убытков, связанных с реализацией вышеупомянутого инвестиционного договора, производило дочернее предприятие (ДП) “Бейкер Тилли Украина Консалтинг”. На основании соответствующего отчета эксперт Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины сделал вывод, что размер убытков и расходов в целом соответствует нормативным и методическим требованиям, предъявляемым к отчетам субъектов оценочной деятельности.
В связи с этим “свободовца” заинтересовало, действительно ли эксперт указанного института только проверил факт соблюдения ДП “Бейкер Тилли Украина Консалтинг” требований к отчетам субъектов оценочной деятельности и действительно ли эксперт не проверил, какими именно финансовыми документами подтверждаются понесенные инвестором затраты на реализацию инвестиционного договора. Из этого следует вопрос: действительно ли ООО “Киев Терминал” фактически выполняло работы или предоставляло услуги, предусмотренные инвестиционным договором?
“Сам факт заключения между Департаментом экономики и инвестиций КГГА и ООО “Киев Терминал” дополнительного соглашения от 19 декабря 2013 года наводит на мысль, что это – заранее спланированная афера с целью завладения средствами городского бюджета”, – указано в обращении Игоря Мирошниченко.
Как юристы из КГГА сливали дело в суде
В ходе заседания антикоррупционной комиссии Игорь Мирошниченко выразил мнение, что данная ситуация должна иметь большой резонанс, поскольку это повышает шансы сохранить средства столичного бюджета.
“Все киевляне знают, что ни одного шага по реализации этого инвестиционного договора компания “Киев Терминал” не сделала и ни одной копейки не потратила. Это видно невооруженным глазом. Но есть разные экспертизы, которые якобы подтверждают, что компания понесла колоссальные убытки, которые мы с вами должны компенсировать. Я бы хотел, чтобы комиссия обратила внимание городского головы на эти факты, и чтоб он выразил свою позицию по этой истории. Потому что история “воняет” договорняком бывших чиновников КГГА и компании “Киев Терминал”, которые хотят решениями судов взыскать с нас порядка 670 млн гривен”, – заявил “свободовец”.
Присутствующий на заседании комиссии киевский правозащитник и адвокат Александр Дядюк сообщил, что он пытался найти следы реализации инвестиционного договора, но ничего не нашел.
По его словам, несмотря на наличие сразу трех ответчиков в данном деле – Департамента экономики и инвестиций КГГА, самой КГГА и Киевсовета – интересы столицы в судах представляли исключительно юристы указанного выше департамента. При этом, по мнению Александра Дядюка, для выигрыша дела не было сделано ровным счетом ничего: юристы даже не истребовали отчеты налоговых служб об уплате НДС, документы из банков и т.д.
“У меня есть знакомые юристы в Киевсовете: им сказали не совать свой нос и не подходить к делу на пушечный выстрел. В результате юристы Департамента экономики и инвестиций КГГА успешно проиграли первую инстанцию. Они просто “слили” дело – тупо, нагло и беспардонно”, – считает Александр Дядюк.
Также, как отметил правозащитник, эксперты Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз не проверили первичные бухгалтерские документы по данному инвестдоговору и не выезжали на объект для того, чтобы посмотреть, что было построено.
“После этого “высокие договаривающиеся стороны” радостно потирают руки и делят бабло. Здесь есть явные признаки коррупционной договоренности. Не знаю, может, надо финансировать выборы и понадобилась крупная сумма. Вы же понимаете, такие иски просто так не подаются, если нет предварительной договоренности. Там только судебного сбора уплачено более 1 млн гривен”, – сообщил Александр Дядюк.
Заместитель директора Департамента экономики и инвестиций КГГА Олег Светличный подтвердил, что инвестор не приступил к выполнению договора. Однако, чиновник опровергает обвинения о “сливе” судебного дела.
По его словам, инвестор действительно понес расходы в сумме порядка 73-76 млн гривен – средства за организацию и участие в инвестиционном конкурсе, за подготовку проекта землеустройства, топогеодезическую съемку и т.д. Однако, это – ориентировочная сумма, которая на данный момент не подтверждена первичными документами. Вместе с тем, как отметил Олег Светличный, департамент не согласен с предложенным отчетом о понесенных затратах не реализацию инвестиционного договора и предлагал инвестору провести математическую оценку расходов.
В конечном итоге комиссия Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции поддержала обращение Игоря Мирошниченко и решила обратиться к директору Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталье Мельник (на фото справа) о предоставлении копий процессуальных документов, а также документов, составленных на стадии досудебного урегулирования спора между указанным департаментом, КГГА, Киевсоветом и ООО “Киев Терминал”.
Немного о фигурантах
По данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Киев Терминал” было зарегистрировано в феврале 2006 года. Руководителем компании сейчас указан Игорь Дмитрук. Учредителем фирмы выступает компания “Тондан Инвестмент Лимитед” (Британские Виргинские острова). Конечным бенефициаром ООО “Киев Терминал” значится Тамаз Сомхишвили.
Тамаз Сомхишвили – известный грузинский и российский бизнесмен. В 90-х годах он был генеральным директором российских компаний “Лукойл”, “Лукойл Маркетс” и “Роснефтэкспорт”. Кроме того, Сомхишвили является основателем инвестиционной и девелоперской бизнес-группы “ТС Холдинг”, которая объединяет более десятка грузинских компаний и входил (или входит) в список самых богатых людей Грузии.
При этом известно, что с момента регистрации ООО “Киев Терминал” и до марта 2012 года среди учредителей этой фирмы было указано одесское ООО “Городской центр стратегических разработок”. В разное время учредителями вышеупомянутого ООО значились братья Александр и Юрий Бугеда, которые, по данным СМИ, являются бизнес-партнерами мэра Одессы Геннадия Труханова. В 2007 году газета “Крещатик” сообщала, что “ООО “Киев Терминал” входило в группу строительных компаний ООО “Инвестиционная группа “Рост”.
Как ранее сообщала KV, директором и совладельцем данной группы ранее был Юрий Шумахер – депутат Одесского горсовета от партии “Доверяй делам” (политической силы одесского градоначальника Геннадия Труханова).
По данным портала “Гарнахата” (проект “Канцелярской сотни”. – KV), Тамаз Сомхишвили имеет (или имел) 4 машиноместа в ЖК “Ark Palace”, который находится в Одессе по ул. Генуэзская, 1-А. В этом же комплексе находится (или находилось) машиноместо, которое принадлежит некой Екатерине Геннадьевне Трухановой. По данным СМИ, женщина с такими “паспортными данными” является дочерью мэра Одессы. Застройщиком указанного ЖК является “Скво”. При этом, директором некого ООО “Скво” в свое время была Екатерина Труханова.
Напомним, Наталья Мельник возглавляет Департамент экономики и инвестиций КГГА с 16 февраля 2018 года. Работу этого департамента с 20 сентября 2020 года и до последнего времени курировал первый замглавы КГГА Николай Поворозник, который 18 апреля 2020 года был отстранен от выполнения своих обязанностей.
* ТОВ "Київ Термінал" (код ЄДРПОУ: 34188582);
** Департамент економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (код ЄДРПОУ: 04633423).