СБУ задокументувала спробу відчуження майна одного з приватних системних українських банків на майже 90 мільйонів гривень
Служба безпеки України задокументувала у Києві спробу організованої групи здійснити відчуження майна одного з приватних системних українських банків на майже 90 мільйонів гривень
За попередньою версією слідства, до складу групи входили, зокрема нотаріуси, держреєстратори та представники зацікавлених комерційних структур. Встановлено, що організатори використали підроблені документи, у тому числі паспорти службових осіб та керівників банківської установи, для виведення із застави у банку майна за іпотечними кредитами.
Цілісний майновий комплекс, який перебував у заставі банку, зловмисники переоформили на підконтрольні комерційні структури, афілійовані з колишніми власниками цієї нерухомості.
За матеріалами СБ України трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство вчинене організованою групою), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо звернення до суду із клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Триває досудове слідство.
Операція з викриття оборудки проводилась співробітниками ГУ по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
