Фінансова піраміда B2B розширюється, її засновника випустили з-під домашнього арешту, рішення судів засекретили
Фінансова піраміда B2B Jewelry, “заблокована СБУ” у серпні 2020-го, продовжує збирати гроші з нових вкладників. Її засновник Микола Гонта більше не під домашнім арештом, обвинувачення за майже рік не пред’явлені, а Офіс генпрокурора засекретив рішення судів у кримінальній справі.
Про це йдеться у свіжому випуску Bihus.Info Вадима Поньки та Аліси Юрченко.
У серпні 2020-го правоохоронці оголосили про блокування потужної фінансової піраміди, яка, за їхніми даними, зібрала $250 мільйонів з 600 тисяч вкладників. Засновнику B2B Jewelry Миколі Гонті, його дружині та бухгалтеру висунули підозри. Інкримінували шахрайство з фінансовими ресурсами та відмивання і легалізацію злочинних грошей. Тоді ж, у 2020-му, Гонті обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
Bihus.Info проаналізували, що сталося з гучним кримінальним провадженням за майже рік. З’ясувалося, що судді послабили підозрюваним запобіжні заходи, піраміда не лише продовжує пилососити кишені громадян, а й, схоже, під новим брендом почала працювати з-за кордону, обвинувальних актів досі немає і навіть попередні рішення судів у цій справі зникли з публічної частини судового реєстру.
Цілодобовий домашній арешт Миколи Гонти, за даними Bihus.Info, скасував Печерський районний суд Києва навесні 2021-го. Замість нього засновнику піраміди призначили м’якіший запобіжний – особисте зобов’язання. Причому це рішення суду, як і багато інших по справі B2B Jewelry, відсутнє в публічній частині судового реєстру. Звідти також зникли ухвали про арешт земельних ділянок та будинків на острові під Києвом (острів пов’язаний з родиною Гонти і може бути способом легалізації коштів від піраміди).
Доступ до опублікованих раніше рішень, з’ясували Bihus.Info, обмежено на підставі постанови Офісу генпрокурора від 9 червня 2021 року. Журналісти спрямували запит в ОГП, аби зрозуміти, хто саме і чому прийняв таке рішення. Наразі чекають на відповідь.
З часу оголошення підозр Миколі Гонті, його дружині Олені та головному бухгалтеру минув майже рік, однак обвинувачення досі не висунуті і досудове розслідування не завершене.
Нині у магазинах B2B Jewelry знову черги – проект продовжує продавати прикраси під обіцянки повернути їх повну вартість, залишити прикрасу і доплатити ще зверху. Під час візиту журналістів в магазин одна з відвідувачок принесла на касу 137 тисяч гривень.
Також редакція виявила, що у B2B Jewelry з’явився клон – Cancri Jewelry. Аналогічна мережа, що продає коштовне каміння з обіцянкою виплати відсотків. Позиціонує себе як турецький ювелірний дім, однак орієнтується, зокрема, на українську аудиторію. Нещодавно Cancri Jewelry презентували в Одесі, на інстаграм-сторінку мережі підписана комунікаційниця B2B Jewelry, а сам Микола Гонта в інтерв’ю визнав, що “не юридично” володіє бізнесом у Туреччині.
На острові, арештованому в рамках провадження, триває будівництво котеджів. Журналісти Bihus.Info помітили там автомобілі, зареєстровані на сина Гонти Олександра і благодійний фонд “Зимородок” дружини Гонти (фонд фігурує в провадженні як частина піраміди B2B Jewelry).
Для оплати онлайн B2B Jewelry тепер використовує свіжостворену ТОВ “Голдмайстер”. Вона оформлена на мешканця Ладижина Дмитра Александренка. Відповідно до реєстру судових рішень, притягувався до кримінальної відповідальності за розбійне пограбування.
Детальніше дивіться у відео за посиланням.
Редакція не несе відповідальності за зміст опублікованих повідомлень інформаційних агентств та реклами і може публікувати статті, не поділяючи точку зору автора.
По всіх питаннях щодо опублікованого матеріалу звертайтесь на електронну пошту: w[email protected]