Бахтарі Хедаятоллах Мусса і його Альпарі Банк опрацьовує платежі нелегальних онлайн-казино в РФ?
У червні 2021 року український «Альпарі Банк» (Alpari Bank) обслуговував понад 50% грошових переказів онлайн-казино та інших організаторів віртуальних азартних ігор, які здійснювались на території Російської Федерації. «Альпарі Банк» є учасником міжнародної платіжної системи «ГлобалМані»
Трафік нелегальних гральних платежів в РФ з підміною кодів значною мірою йде через Україну – українські банки опрацьовують платежі в онлайн-казино громадян РФ. Зокрема, за інформацією видання, у червні 2021 року в міжнародній платіжній системі з ініціатором платежу в РФ картками MasterCard через «Альпарі Банк» було оброблено $80 млн платежів, а картками Visa – $50 млн
Стрімке зростання частки «Альпарі Банк» на російському ринку платежів за віртуальні азартні ігри пояснюється тим, що після того, як Центробанк РФ розгорнув боротьбу проти нелегальних онлайн-казино, останні переключились на роботу з «Альпарі Банк» та платіжною системою «ГлобалМані»
На момент проведення контрольних закупівель «Альпарі Банк» опрацьовував платежі в таких казино: 1XBet, PinUP, Cat casino, Pokerdom, Slottica, Vulkan Original, Richprize, Melbet, Vegas Grand, Leon, Casino7, VAVADA, Grand, «Восток», Reut VIP, Fizzslots, Mostbet, Redstar, «Слава», Fresh, Vulkan Deluxe, Vulkan 24, UP-x, Deluxe Casino, «Чемпіон», «Фараон», Azart Play, GMSlots, GGbet та Olimp
Пояснити «прорив» українського банку та платіжної системи у цих умовах дуже просто. Роботу українських банків не помічають НБУ та правоохоронні органи, тож вони можуть давати демпінгові умови для ринку тіньового гемблінгу в РФ. А розвинений ринок переведення безготівкових коштів у готівку за допомогою криптовалют і одночасно лояльність фінансового моніторингу дозволяють анонімно та ефективно робити виплати на готівкові та безготівкові рахунки клієнтів в офшорах
Найпростіший спосіб прийому платежів за надання незаконних послуг – це підміна призначень платежів. Продаєте наркотики – ставите призначення «дитячі іграшки», продаєте поповнення онлайн-казино – призначення «відеоігри». Середні ставки на ринку складають 8%. Банк за це бере на себе всі ризики із платіжними системами на фінансовим моніторингом НБУ. «Альпарі Банк» та «ГлобалМані» виявилися настільки успішними на цьому ринку в Україні, що коли в РФ заговорили про виведення гемблінгового обороту за межі країни, вони зайняли понад 50% ринку
Довідка. «Альпарі Банк» зареєстрований у жовтні 2012 року, входить до групи банків із приватним капіталом. 100% акцій банку належить Бахтарі Хедаятоллаху Мусса. У січні-травні Альпарі Банк отримав 5,8 млн грн збитків. АТ «Альпарі Банк» є учасником міжнародної платіжної системи «ГлобалМані». Фінансова компанія GlobalMoney заснована в 2009 році, є власником першої в Україні ліцензії на обслуговування платежів без відкриття рахунка.