Сергей Шевченко и Мариана Ройтбурд из Sincere Systems Group по стопам финансовой пирамиды Helix Capital
В кровавом и мутном зареве войны всегда оживают разного рода мошенники и паразиты, для которых нет ничего святого. Объектами их махинаций становятся и центры сбора денег на нужды фронта, и волонтерские хабы, и простые граждане воюющей страны.
Правда, некоторые из них цинично и жестоко отбирали у людей деньги задолго до войны, и, откупаясь от судов и следствий, раскручивали финансовый маховик своих афер до все больших воровских масштабов.
Группа компаний S-group в тревожной военной суете может показаться солидной аналитической компанией, помогающей неопытным вкладчикам разобраться в инвестиционной путанице и выгодно вложить деньги. Но это не так. Солидная с виду Sencere Systems group это плоть от плоти мошеннической ОПГ, возникшей и окрепшей в уютном уголке провинциальной Украины.
Избежав уголовной ответственности за организацию в Тернополе подпольного казино, ее создатели освоили новый вид незаконного бизнеса, начали успешно собирать наличные деньги с земляков, представляясь агентами различных иностранных компаний.
В конце 2016-го года СБУ Тернопольщины задержала предпринимателей аферистов, создавших пирамиду «Хеликс Кепитал Украина». Полицейские сообщили, что ими была прекращена деятельность мошеннической финансовой пирамиды, организаторы которой обманули более 55 000 вкладчиков. Людям предлагали сделать инвестиции во внутренней валюте проекта и получать пассивный доход, но предлагаемая эрзац-валюта была фальшивкой и выплат не предусматривала.
В рамках расследования в полицию обращаются люди из Молдовы, Израиля и Казахстана, но больше всего пострадали, несомненно, вкладчики из Тернопольской области.
У организаторов финансовой пирамиды был изъят автопарк, который оценивался в 12 000 000 гривен, элитная недвижимость на сумму 15 000 000 гривен, а также 1 000 000 гривен на банковских счетах и 500 000 гривен наличными.
Обвинение было серьезным, мошенничество в особо крупных размерах (ч.4 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины), но членов организованной преступной группы, которым грозило до восьми лет за решеткой, выпустили под залог. Одному из них, Дмитрию Нагуте, свобода обошлась в 5 миллионов гривен, еще одному, Богдану Воронцову - в миллион ровно, сколько заплатили остальные, точно не известно.
Учитывая количество ограбленных сограждан и общий объем аферы, жулики легко могли позволить себе подобные суммы залога. Сначала речь шла о присвоении ими 28 миллионов гривен, потом о нанесении ими убытков в 37 миллионов. Указанная сумма быстро превратилась в 45, затем в 100 и, наконец, была озвучена относительно точная сумма в 150 миллионов гривен.
Уйдя от правосудия, аферисты не затаились, а, открыв новый офис, продолжили финансовые махинации.
Журналисты издания «Стоп коррупция» провели собственное расследование, в рамках которого смогли пообщаться с главарем финансовой пирамиды Дмитрием Нагутой. Нагута не стал выгораживать одного из подельников и сообщил, что тот заработал на проведенной афере 1,170 миллионов долларов и в сложившейся ситуации его не следует считать пострадавшим.
Совсем незадолго до русского вторжения криминальные партнеры организовывали аферы в городе Сочи, платя налоги в РФ. Объявление, размещенное ими в начала года, звучит так:
«6 февраля сильнейшая команда Топ-Лидеров проведет концепт-презентацию компании. Не упустите возможность лично присутствовать на встрече, попав в число первых, кто узнает о предстоящих планах фонда, и получить ответы и решения интересующих вопросов. 6 февраля, 17:00, Сочи, ул. Орджоникидзе 17, Отель: Hyatt Regency».
Не сев в тюрьму на долгие годы, и сбежав от войны, мошенники развернули свой бизнес широко и красиво.
S-group обещает клиентам вложения в надежные предприятия, помощь искусственного интеллекта, инвестиции в быстро растущие кампании и перспективные стартапы.
Вот только «Sincere Systems Group (SSG, S-group, Sencere Systems), новый международный инвестиционный фонд с британской регистрацией» это все та же шайка вороватых тернопольских пацанов, создавших подпольное казино, выдававших себя за сотрудников английской фирмы и строивших пирамиду «Хеликс Кепитал Украина», чтобы выманить трудовые гривны у своих простодушных земляков.
Вырос уровень их махинаций и объемы воруемых денег, на официальных страничках основатели данной организации цивилизованно предлагают вложиться в рынок Forex, компании на стадии IPO, фармацевтику и даже благотворительность, но не изменилась сама мошенническая суть происходящего. Владельцы S-group занимаются тем же, чем занимались все предыдущие годы под другими вывесками – выманивают у людей деньги, выдавая себя за инвестиционную фирму.
География их афер резко расширилась (почему-то им особенно полюбился Казахстан), махинации обросли компьютерными фокусами и адвокатами, но отзывы клиентов подтверждают, что события развиваются по прежнему, тернопольскому сценарию.
«Что касается заработка здесь, то его нет, поскольку проект работает как финансовая пирамида с некоторыми особенностями. Все те вклады. которые вы делаете в робота они сливаются, а вам озвучивают, что дела пошли не в лучшую сторону извиняются и мурыжат дальше».
«Черный торговый робот, который не способен вообще торговать на фондовых рынках, кроме как крутой рекламной компании больше ничего нет. Реальные показатели торговли искажают, вместо этого подсовывают фейковые результаты, а потом в одно время перестают платить».
«Поняла, что весь проект из себя представляет хорошо продуманную финансовую пирамиду, только предлогами для инвестиций являются несуществующий торговый робот и фейковые отчеты. Рано или поздно компания закроется и будет, как обычно, а деньги вкладчиков останутся у создателей аферы».
«Вложил чуть больше 200000 рублей, но вывести не дают».
Запоздалая тревога обманутых вкладчиков вряд ли способна напугать аферистов из Sincere Systems Group. Украденные деньги ложатся на оффшорные счета, и вернуть их цивилизованным юридическим путем пока что не получилось ни у кого.
Сегодня на вывеске махинаторов красуются имена людей, не причастных к братству провинциальных махинаторов. Вероятно, Сергей Шевченко и Мариана Ройтбурд это наемные служащие, но проверить их прошлое, мягко говоря, не помешает. Слишком криминальных хозяев-партнеров они себе выбрали.
До большой войны создатели пирамиды любили сообщать, что у них есть высокопо ставленные покровители на улице Банковой и в СБУ. Сегодня у Офиса Президента Украины и национальной спецслужбы совсем другие заботы.
Поэтому можно ожидать, что сквозь глянец «британской» компании Sincere Systems Group проступят и старые названия, и знакомые лица, и уголовные дела, пылящиеся на полке в Тернопольской прокуратуре.