«Конвертация имени Верланова». Часть 2: «Режим Бога» от Верланова - разоблачена причастность к преступным схемам «короля» контрабанды Василия Костюка и экс-министер финансов - Оксану Маркарову

Недавно нами была опубликована первая часть материалов журналистского расследования на тему конвертационных центров, действующих под «крышеванием» Председателя Государственной налоговой службы Верланова Сергея Алексеевича. Нами было установлено, что эта личность создала целую глобальную всеукраинскую сеть по отмыванию средств, где задействованы как и его подчиненные, так и чиновники топ-уровня.  По нашим подсчетам было установлено, что председатель ГНС только за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 с помощью ряда лиц, среди которых помощник министра финансов Александр Кондра и заместитель директора Департамента ГПС Дмитрий Мишалов, незаконно, в форме НДС вывели более 15,5 млн.грн. Также мы намекали, что во всей этой афере замешана и сама экс-Министр Финансов Маркарова Оксана, а так же то, что наш путь расследования вывел нас на так называемого львовского бизнесмена - «решалу» Василия Костюка.  Так вот ... - это было только начало ... Дальше - факты !!!

Все, наверное помнят, как недавно известный эксперт по экономике Юрий Атаманюк выложил пост с заявлением, что председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов и уже экс-министр финансов Украины Оксана Маркарова "крышуют" огромный конвертационный центр с оборотом 24 млрд. гривен в месяц.  Также в заявлении было сказано, что в эту преступную группировку входит теневой король рынка контрабанды Львова, главный "конвертатор" Львовской  области Василий Костюк. 

Фото: Василий Костюк

Хотим отметить, что для нас лично, уже в то время данная информация  не была новой, ведь в ходе нашего расследования мы действительно собрали множество фактов, о которых отмечал Атаманюк.  Но первоочередной нашей целью было, есть и будет достоверность представленной нами  информации. По-этому, проверив все факты, мы готовы их обнародовать,чтобы бесстрашные мошенники получили заслуженное наказание. По данным эксперта по экономике, Верланову ежемесячно «заносили» 500 тыс.  долларов, а Маркаровой - 1 млн.  долларов, и на самом деле там фигурируют значительно большие суммы. Кстати, основным виновником своеобразного «слива» стал сам Верланов, который настолько последнее время обнаглел, что приравнял себя, наверное к «Богу», который может творить все что угодно и останется безнаказанным.  Ну что же, посмотрим теперь, как сработает включенный Верлановым  «режим Бога»?...

А относительно Василия Васильевича Костюка, - то информации о нем в СМИ, и уверены в правоохранительных органах, настолько много, что тот давно и надолго должен был бы  обосноваться в «комфортабельной» украинской колонии. Однако, его мошенническая гибкость и умение договариваться за «откаты» - позволяет ему до сих пор нежиться на чистом украинском воздухе, ну и конечно же, на шикарных заграничных пляжах.  Мы сейчас не будем долго описывать, продолжительную и мягко говоря, сомнительную биографическую деятельность этой персоны,- так как нам пришлось бы издать несколько томов своеобразного детектива. Стоит, так же отметить, что Костюка с Верлановым объединяют  одни и те же учебные аудитории, именно по-этому их дуэт, а затем и трио с Маркаровой являются прогнозируемым.

Костюк Василий применяет в своих махинациях стандартную и привычную схему: открывает фальшивые компании, через которые проводятся операции с годовым оборотом более миллиарда гривен, а  в некоторых случаях и более 4 млрд.грн. Его  клиентами стали  крупные украинские компании, не имеющие возможности вывести деньги из оборота самостоятельно. И вот тут-то «решала» с радостью предоставляет свои услуги.  В его ассортименте все, что нужно теневому бизнесу.  Это  и: уменьшение оборота с помощью фальшивых услуг, вывода наличности, работа с фиктивным НДС, и т. д.  Именно из-за подобной  преступной деятельности очень сильно страдает государственный бюджет, ведь данные незаконные действия направлены на вывод финансов в тень.

Структурно-конвертационный центр состоит из фиктивных фирм, банков и «своих» людей во власти - где в настоящем времени главой является Сергей Верланов, а до недавнего времени и Оксана Маркарова.  Кстати, по нашим данным, экс-министер и по сей день получает кэш от Костюка за, так называемое, молчание.  Именно Верланов сейчас позволяет беспрепятственно реализовывать все незаконные схемы Костюку. Ниже мы назовем несколько фирм с большого списка используемые  Верлановым - Костюком и, к стати сказать, еще и Маркаровой. 

Итак:

• ООО "НОВИКОС" (43108083), директор Зигало Василий Витальевич.  Львовская обл., г. Львов, Железнодорожный район, улица Широкая, дом 85, офис 2
• ООО "ПРОФСИСТЕМБУД" (41312835) Директор Левчик Михаил Миронович.  Львовская обл., г. Львов, Шевченковский район, улица Шевченко, дом 327
• ООО "СГ" Самоцветы АГРО " Директор Беспалов Андрей Викторович. Донецкая обл., г. Мариуполь, Центральный район, улица СОЛНЕЧНАЯ, дом 5
• ООО "Лавант ПРОФИ" (42863036).  Директор Соловьев Алексей Вячеславович.  Львовская обл., г. Львов, Шевченковский район, улица  Лычаковской, дом 45
• ООО "Игнис ТРЕЙД" (41011422) Директор Суптеля Юрий Владимирович.  Львовская обл., н. Львов, Шевченковский район, улица Городецкая, дом 163
• ООО "Лендман Интертрейд" (39402175) Директор Радзивон Оксана Марьяновна.  Киевская обл., Вышгородский район, г. Вышгород, УЛИЦА "КАРАТ" промышленной площадки, дом 5
• ООО "ВМП СЕРВИС СОЛЮШН" (39090306) Директор Петрик Василий Михайлович.  Киевская обл., Вышгородский район, г. Вышгород, промышленной площадки "КАРАТ", д.  2
• ООО "ВЕСТ МЕТАЛЛ ГРУПП" (39289556) Директор Ковальский Валерий Иванович.  Киевская обл., Вышгородский район, г. Вышгород, улица Шолуденко, дом 19
•  ТОВ «Ириша Авео» (42995096) Директор Улицкий Артур Владимирович.  Львовская обл., г. Львов, Шевченковский район, улица Зеленая, дом 186

Этот  список можно еще долго продолжать, он у нас на нескольких десятках страниц, которые мы в ближайшее время передадим в правоохранительные органы.

Большинство из этих фирм-прокладок работают по стандартной схеме: переводят безналичные средства в наличные за счет формирования налогового кредита. Работает это следующим образом: организаторы «конвертационного центра» регистрируют или приобретают корпоративные права на ряд транзитных и фиктивных предприятий, на счета которых предприятия реального сектора  экономики перечисляют средства якобы за приобретенные товары (работы, услуги).  В дальнейшем деньги снимаются наличными, и вместе с поддельными первичными документами, передаются должностным лицам предприятий реального сектора экономики (за исключением определенных процентов от суммы, которые служат "вознаграждением" за предоставление незаконных услуг).  Кстати, конверт-центр Верланов-Костюк, ориентировочно берут 8-10% от суммы сделки.

Также следует заметить и, это важно: Василий Костюк через Верланова, (который по инсайдерским данным передал Оксане Маркаровой бонусный 1 млн. Долларов), совершил карьерное продвижение своего старого бизнес-партнера по конвертационным  центрам, Ореста Витыка.

Фото: Орест Витык

Долгое время он работал заместителем начальника Главного управления ГФС во Львовской области и плотно сотрудничал и сотрудничает с Костюком по «конверт центрам». Так, 11 ноября 2019 года Витык был назначен исполняющим обязанности начальника Государственной налоговой службы Киевской области.  Совпадение?!  - не думаем, вернее точно знаем, что нет!  Кстати, как сообщили наши источники - на сегодняшний день Витык уже успел очень мощно (финансово) отблагодарить своего босса Костюка, а также Верланова, ведь он сейчас практически возглавил конверт-центры центральной Украины.  Ну что же, поздравляем господина Витыка с «заслуженно» полученной должностью... о его пути в высокое кресло мы также представим данные в правоохранительные органы!

И апогеем деятельности  трио - Верланов-Маркарова-Костюк, есть вполне  ожидаемый поворот, кстати подтверждающий, почему Верланов до сих пор в своем кресле, так это то, что Председатель ГНС понимая, что ему «светит» солидный срок, начал активно «сливать» своих партнеров.  Так, после задержания за взятку чиновников Одесской ГНС (речь идет о Наталье Чеботаревой и ее заместителе), Верланов открестился от  сотрудничества с ними и заявил, что будет активно помагать следствию. Но в разговоре, зафиксированном на обнародованном НАБУ видео (по этому преступлению), каждый может услышать, что часть той самой "неправомерной выгоды" из Одессы регулярно отправляют в Киев.  Так по инсайдерской информации есть данные, что задержанные соратники «намекнули» кому именно в Киев шли средства - это Верланов.  Он же, в свою очередь, переживая за свое «мягкое место» уже активно начал «напевать» о своих более именитых бизнес-партнерах. Кстати, когда раскрылась ситуация в Одессе, он, вместо того, чтобы признать ошибку, свалил всю вину на управление внутренней безопасности.  Поддержала бывшего коллегу и тогдашняя министр финансов Оксана Маркарова!  И чем за это отблагодарил Верланов? ...

А об этом и о новых разоблачениях его преступных деяний вместе с Василием Костюком уже очень скоро в следующей публикации.

Продолжение следует...