Президенту на заметку: в апреле-мае Василий Костюк с Сергеем Верлановым, подкупив судей, «отожмут» у государства 1 миллиард! И это лишь «капля в море»...

Всем, кому нужно отмыть грязные деньги, - обращайтесь к мега конверт-агентствам Василия Костюка и Председателя ГНС Сергею Верланову. АУУ ... ГПУ, СБУ, НАБУ, вы где?  - В пути к ним? ... - «отмывать?» ... или арестовывать?

Продолжая цикл журналистских расследований конвертационных центров Председателя ГНС Украины Сергея Верланова и его партнера по незаконному обогащению львовского адвоката - конвертера Василия Костюка, мы смогли подсчитать сумму средств, которую они «отожмут» у государства уже в апреле-мае путем подкупа «Фемиды». Хотим отметить, что это лишь небольшая часть «конвертов» с их «фирмами-прокладками» от общего  всеукраинского агентства по отмыванию-отжиму средств Костюка-Верланова. Однако, тут же подчеркнем - вся информация есть доказательной, соответственно - по этим фактам,  данных лиц должны привлечь к уголовной ответственности, которой они уже долгое время спокойно избегают.

Для общественности, чего не скажешь про правоохранительные органы, которые на все закрывают глаза, - давно не секрет, что Костюк вместе с Верлановым наладили самую масштабную (за весь период независимости Украины) сетку конвертационных центров по отмыванию грязных и отжиму бюджетных средств.  Сейчас, благодаря именно Верланову, эти преступные деяния хорошо прикрываются, а точнее крышуются.  И в этом ничего удивительного нет, - ведь речь идет о миллиардных суммах, из которых спокойно можно «дать на лапу» любознательным следователям и Судьям , ну и занести процент в правоохранительные органы за их «незрячесть».

Подробную схему работы конвертационных центров Костюка-Верланова мы уже описали  в предыдущих публикациях.  Следует лишь отметить, что самые популярные - это: 

а) создание фиктивного НДС за счет бестоварных (фиктивных) операций, то есть используются фирмы-прокладки, которые создают искусственный бумажный товарооборот без реальной купли-продажи продукции;  

б) намеренное понижение цены на продукцию с целью уклонения от уплаты налогов;  

в) создание предприятий, которые используются для аккумулирования безналичных средств и дальнейшего перевода их в наличные;  и другие.

Также мы частично называли фамилии лиц, обеспечивающих стабильную работу «конвертов» - это: заместитель директора Департамента ГПС Дмитрий Мишалов, помощник экс-министра финансов Оксаны Маркаровой Александр Кондра, советник Председателя ГНС Юрий Криган.  Также нами установлено, что координаторами рабочих групп по областям были также привлечены «свои люди».  За Восток и Юг, а это Донецкая, Луганская, Харьковская, Николаевская и Запорожская области, отвечает Руководитель главного управления ГПС в Донецкой области - Ирина Долозина. За Киевскую область ответственен И.О. начальника Главного управления ГПС в Киевской области - Орест Витык;  за Киев - И.О. начальника Главного управления ГНС в г. Киеве - Нонна Багмет;  за Львовскую область - начальник  ГНС Львовщины - Василий Крысяк;  за Одесскую область - Заместитель руководителя ГНС Одесской обл. - Егор Федонюк.

Ну что ж... начнем. Но, еще раз подчеркиваем, - это лишь «капля в океане», хотя и за эту «росинку» им, фактически, нужно плотненько присесть в «комфортабельном номере» одной из украинских колоний.

Итак.. есть некое Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР КОРПОРЕЙТ" (Код ЕГРПОУ 42393784), зарегистрировано оно по адресу: Киевская обл., Город Бровары, ул.  Киевская, дом 95 и по КВЭД 46.21 - занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.  Директором и конечным бенефициаром которого является Пелипец Дмитрий Владимирович, подставное лицо Костюка.  Кстати, «под» Пилипцем числится еще 6 фирм-прокладок, через которые можно отследить цепочку большинства подставных «уток» парочки Верланов-Костюк, через которые и появилась возможность просчитать «минимум» их прибыли из всех незаконно отмытых средств.  К примеру, ООО "Энола КОМПАНИ" (Код ЕГРПОУ 40556849), директор Сатвалдиев Акрамжон, а  до 25.03.2019 года именно Пилипец числился там руководителем.  Теперь же сам Сатвалдиев Акрамжон контролирует еще 25 таких прокладок, например одна из них ООО "МГА ГРУПП" (Код ЕГРПОУ 41787782), которая до этого (18.03.2020 года) была под управлением некоего Батижевського Дмитрия Геннадьевича, а от последнего - еще несколько.  Система проста: первый, о ком мы говорили  -Пилипец . Он связан с семью фирмами- прокладками, в  которых подставные лица опять же связаны с еще более колоссальной сетью фиктивных предприятий.  Работает это так: Пилипец- 7 фирм, одна из которых (имела отношение) это ООО "Энола КОМПАНИ" Сатвалдиева Акрамжона, под ним  уже 25 фирм- прокладок,  и опять же - от этого к следующему идет масштабное расширение.  А теперь: от его 7-ми фирм, в среднем, пошло расширение  еще по 10 - это уже 70 таких прокладок, которые в дальнейшем,  снова - размножаются.  Все что делает дуэт- Костюк-Верланов - так это время от времени, этих фиктивных директоров меняет местами, добавляя новых. Делают они это  с целью минимизировать интерес к этим подставным фирмам. Масштабы этой «бизнес-сетки» колоссальные, а главное, в конечном итоге,они приводят к самому Костюку.

Для понимания работы данной схемы,  приведем наглядный пример, к которому, практически, не прокопаешься. Сделать это, конечно же , может ГНС во главе с Верлановым, но, как мы понимаем ...

Берем ООО "МГА ГРУПП" (Код ЕГРПОУ 41787782) Акрамжона. И что же видим ?!  

А видим, что на это ООО подан  судебный иск от еще одной прокладки Костюка ООО "ДОМЕНАНТ ЛТД" (Код ЕГРПОУ 40545800), руководителем которой есть некий Герасимов М.Ю. (под ним еще 11 прокладок), о взыскании долга за договор купли-продажи нефтепродуктов № 14  - / 18 в размере 10 000 грн., пени в размере 3285, 23 грн., штрафа в размере 1 890,00 грн.  и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 36 202,00 грн.  В процессе анализа деятельности ООО "ДОМЕНАНТ ЛТД" становится понятным, что данная фирма несет фиктивный характер, а договор по которому  составлен иск был обеспечен товароснабжением, то есть был также фиктивным.  Соответственно, ООО "ДОМЕНАНТ ЛТД" по решению суда получила от ООО "МГА ГРУП" сумму равную: 51377,23грн (10000 + 3285,23 + 1890 + 36202).  Вот и имеем «чистенько отмытые грязные деньги», в это время ГНС «тихонько курит в сторонке», а судья из-за засилья таких дел просто их утверждает автоматически: с выгодой или нет - это уже вопрос к правоохранительным органам. (судебный приказ 28.01.2020 року).

Кстати, в отношении ООО "МГА ГРУПП" (Код ЕГРПОУ 41787782), то в последнее время такие иски для них не редкость. Ссылка на еще один  похожий судебный приказ. Соответственно, есть все основания полагать, что данное ООО искусственно доводят до банкротства, что является также одной из схем Костюка-Верланова.

А теперь можно обобщить: если хотя бы эту цифру в размере 51377,23 грн умножить на колоссальное количество расплодившихся ООО фирм-прокладок ... что получится ?!  - да, это просто необъятная сумма, отмытая  Костюком денег, которую за свой процент крышует Председатель ГНС Сергей Верланов.

Это только начало

Поехали дальше... возвращаемся к ранее упомянутому Дмитрию  Пилипцу и «его» (Костюкова) ООО "ЦЕНТР КОРПОРЕЙТ" (Код ЕГРПОУ 42393784) - дело об уклонениии от налогов и незаконном НДС.

Именно это фиктивное ООО привело нас к раскрытию целого «конверта» куда еще входят: ООО «Торговый дом Веспрем» (ЕДРПОУ42647141), 

• ООО «Интерагро Холдинг» (ЕДРПОУ42020809), 
• ООО «Агро-свитплюс» (ЕДРПОУ43026399), 
• ООО «Центр Корпорейт»  (ЕДРПОУ42393784), 
• ООО «Таймыр» (ЕДРПОУ43086421), 
• ООО «Торенс-групп» (ЕДРПОУ42800657), ООО «Миратрейд сервис» (ЕДРПОУ41568959), 
• ООО «Глорика» (ЕГРПОУ 42248079), 
• ООО «Виптраст» (ЕДРПОУ42915356), 
• ООО «фактора-юг» (ЕДРПОУ42783291), ООО« Долоросса »(ЕДРПОУ42217015), ООО« Укроптпродукт »(ЕДРПОУ42149569), ООО« Микекспотрейдинг » (ЕДРПОУ43151008), 
• ООО «Делверкомпани» (ЕДРПОУ42289289), 
• ТОВ  «Авис ЗЕРНОТРЕЙД» (ЕГРПОУ 41367250), 
• ООО «Оптимусагро Трейд» (ЕГРПОУ 41161689), 
• ООО «Прагматек» (ЕГРПОУ 41192058), ООО «Снаппер» (ЕГРПОУ 42248403), 
• ООО «Мартель-ЛТД» (ЕГРПОУ 42180106), ООО «  Трейд оптима »(ЕГРПОУ 42770172), ООО« Перфоменс »(ЕГРПОУ 41429369).

Проведя анализ сначала ООО «Центр Корпорейт», а затем выйдя через  нее на всех вышеуказанных, - мы пришли к выводу, что отсутствие управленческого и технического персонала, отсутствие оборотных средств и производственных активов, отсутствие трудовых ресурсов, производственного оборудования, транспортных средств и торгового оборудования,  которые экономически необходимы для осуществления финансово-хозяйственной деятельности и предоставления услуг по выполнению работ, отсутствие необходимых условий для осуществления хозяйственной деятельности в части купли-продажи,  в реализации, хранения и отгрузки товарно-материальных ценностей этих самых ООО,- достаточно аргументов, которые указывают, что данные фирмы несут фиктивный характер.

Все фирмы-прокладки Костюка, при стабильном крышевании Верланова, направленны на содействие различным субъектам предпринимательской деятельности Украины, и реально действовали в проведении безтоварных финансовых операций с денежными средствами с помощью незаконного перевода их из безналичной формы расчета в наличные, в минимизации обязательств и  искусственном завышении валовых расходов, то есть в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

За эту аферу Верланова-Костюка отвечает Руководитель главного управления ГПС в Донецкой области Ирина Долозина.  Которая, будучи в сговоре со своими боссами и должностными лицами Николаевской таможни, злоупотребляя своим служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды для себя и в интересах других физических и юридических лиц, используя служебное положение вопреки интересам службы, нарушая требования действующего законодательства Украины, не проводит необходимые таможенные  формальности в полном объеме и не осуществляет проверку на достоверность данных, внесенных в таможенные  декларации  и товарно-сопроводительных документы, чем наносит мильонный ущерб государству.

За директором ООО «Глорика» Сахро Денисом Ивановичем числится связь еще с  81-им похожим предприятием, плюс до него было 3 сменных руководителя.  Среди них, к примеру, Маркин Сергей Евгеньевич, у которого связь со 100 фирмами-прокладками и МАРКИНА Анна Григорьевна - ещё  100 таких «фирмочек».  ООО «Торенс-групп», ГУНЬКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ - 35 фирм-прокладок -, предыдущим владельцем которой является вышеупомянутый Маркин Сергей Евгеньевич. У него  связь со 100 фирмами-прокладками.  И такая же ситуация с другими фирмами-прокладками, которые часто пересекаются с лицами, которые были учредителями или директорами фирм самого Василия Васильевича Костюка.  Кстати, фирмы, которыми владел или владеет сам «конвертер» в основном связаны с Костюком ... Васильевичем - меняется только имя: Анатолий, Тимур, Олег, Андрей, Юрий, Богдан, Дмитрий, Виталий, Константин, Тарас, Сергей, Игорь  Степан, Валерий, Николай, Руслан.  Фамилия и отчество одинаковые - меняется только имя: интересно, - а реальны ли все эти люди?! ... (мы уже это расследуем).

Ну как, интересные данные ?!  - конечно, ведь факты неоспоримы!!!  Но самое интересное впереди, - как отреагируют правоохранительные органы? ... Поедут арестовывать всех этих  «схемасоздателей» или станут в очередь на отмывание средств? ... это же «страна мечты ... для преступников ...».

А вот теперь хочется задать вопрос господину Верланову Сергею  по поводу его поста в Фейсбуке, где он заявил: «Впервые в истории Украины схемы с НДС прекращены. Не «уменьшены», не "борьба продолжается», а именно, как свершившийся факт »... - прекращено методом их возглавления ... не так ли...? Господин Верланов, просто не уточнил свой метод «прекращения». 

Скриншот: фейсбук Сергей Верланов

 Ну и еще немного пикантной информации о дружбе Верланова и Костюка.

Василий Васильевич Костюк настолько переживает за своего дорогого, в полном смысле слова, друга - Сергея Верланова, что даже «спонсорнул» новую систему видеонаблюдения по периметру здания ГНС на Львовской пл., 8 (там находится киевский офис Верланова).  Или,возможно,он это сделал для себя, для упрощенного доступа к наблюдению за должностным партнером? ... Но, как бы не было, здесь возникает вопрос к СБУ: «а это вообще законно ?!  Не нарушается этим ст.  32 Конституции Украины, ч.3 ГПК и не подпадают эти действия под санкции ст.182 и 359 Уголовного Кодекса?! »...

Опираясь на данные наших предыдущих публикаций, и проведя определенные математические подсчеты по этим данным,  и данным последующей публикации (ждите на днях),можно констатировать , - конверт-агентство Верланов-Костюк за апрель-май этого года отожмет из государственного бюджета не менее 1 миллиарда гривен!  Господин Президент, а мы не знаем где взять средства на борьбу с короновирусом ... так вот они !!!

 Вот Вам и «прекращены» незаконные схемы ...

Реакция Президента точно будет, ведь он не терпит схематозников, тем более такого формата , как Костюк и Верланов.  По-этому, ждем от гаранта действий, ведь факты представлены нами - истинны. 

Интересно, а как отреагируют правоохранительные органы на это? ...

Продолжение следует ...

АНОНС К СЛЕДУЮЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ

ООО «УКРРЫБА ЛТД» (Код ЕГРПОУ 40705452), ДАНАЛАКИ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - руководитель.  Заключительные бенефициарные собственники: Костюк ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Геровский АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, Нестерко ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ.

МЕГА-КОНВЕРТ - махинации с НДС

СООО Тривия (код ЕГРПОУ 36631668), ООО УКРРЫБА ЛТД (код ЕГРПОУ 40705452), ООО ФИНКОМ + (код ЕГРПОУ 41987959), ООО ЕВРОТРЕЙДИНГ ЛТД (код ЕГРПОУ 42089437), ООО ПРО-ЛАРС КОМПАНИ (код ЕГРПОУ 42715394), ООО Оушен СТИЛЬ (  код ЕГРПОУ 43052853), ООО КАМА ГРУПП (код ЕГРПОУ 41898272), ООО Е-МИР СНАБ (код ЕГРПОУ 42989700), ООО Вермонт ГОЛД (код ЕГРПОУ 42862142), ООО МЕРКУРИАЛ ТОРГ (код ЕГРПОУ 40526353), ООО Мариус ГРУПП (код ЕГРПОУ 43134710  ), ООО Динекс ТОРГ (код ЕГРПОУ 43134768), ООО СТЕП 21 (код ЕГРПОУ 43152939), ООО ТК ДЕЛЬТА (код ЕГРПОУ 43134747), ООО ВЕНТА АКТИВ (код ЕГРПОУ 42862839), ООО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СТАРТРАНС (код ЕГРПОУ 424  60771), ООО ВСЕ МИР-ТОРГ (код ЕГРПОУ 42989721), ООО фрутти ОПТ ТОРГ (код ЕГРПОУ 41191557), ООО Милтон ЛЮКС (код ЕГРПОУ 40631077), ООО Виланд ПРОФИ (код ЕГРПОУ 41929847), ООО ИНДАГРО СЕРВИС (код ЕГРПОУ 41507221  ), ООО КВЕСТ-МОСТ (код ЕГРПОУ 43156755), ООО ТАЙФУН ПРОДАКШН (код ЕГРПОУ 41693899), ООО ГЕРИОНС (код ЕГРПОУ 42041992), ООО Стрэндж ФРОСТ (код ЕГРПОУ 43217744), ООО Вилла марины КОМПАНИ (код ЕГРПОУ 42991039), ООО логисты  АКСЕЛЬ (код ЕГРПОУ 43108041), ООО МЕЛИСИЯ (код ЕГРПОУ 41122808), ООО МОДЕРН ТРЕЙД ГРУПП (код ЕГРПОУ 42713617), ООО Волынь МОТО (код ЕГРПОУ 37598276), ООО АНЕКСУС (код ЕГРПОУ 41699005), ООО БКС Экспресс (код  ЕГРПОУ 42987923), ООО баллисты ТК (код ЕГРПОУ 43145654), ООО АЛЬТСЕРВИС КОМПАНИ (код ЕГРПОУ 43007444), ООО ЭЛЕМЕНТ-ГАРАНТ (код ЕГРПОУ 42181214), ООО ЭЛЬБА-ФАН (код ЕГРПОУ 43159693), ООО ИНТЕКС СТИЛЬ (код ЕГРПОУ 43140478)  ООО Арвад (код ЕГРПОУ 43087954), ООО БИЗТЕХСЕРВИС (код ЕГРПОУ 42461403), ООО ИНМАРТ-ТЕХНОС (код ЕГРПОУ 43139169), ООО ЮВЕНТА АМТ (код ЕГРПОУ 42580428), ООО хрена-МОНО ГРУПП (код ЕГРПОУ 43098348), ООО ЕВРО  ТЕХПРОМ (код ЕГРПОУ 41685694), ООО НТК-ТОРГ (код ЕГРПОУ 43223234), ООО пеленгаса ТОРГ (код ЕГРПОУ 41300636), ООО Маркетус (код ЕГРПОУ 42604553), ООО ЕВРОДОНБУДСТАНДАРТ (код ЕГРПОУ 42454218), ООО ПРОФИТПЛЮС (  код ЕГРПОУ 40155104), ООО АЙРИС ИНВЕСТИНГ (код ЕГРПОУ 43051205), ООО СМАРТ АГРО ИНВЕСТ (код ЕГРПОУ 40743126), ООО ИНВЕКТИОН ТРЕЙД (код ЕГРПОУ 41711996), ООО АВИСТА РИТЕЙЛ (код ЕГРПОУ 42988005), ООО БРЕНДИНАЛ ЮНИТИ (код ЕГРПОУ 42989234)  ООО СТРОЙБРУФ (код ЕГРПОУ 43149381), ООО ЧАЙЗЛИЗ (код ЕГРПОУ 42683860), ООО Коннект-КОМ (код ЕГРПОУ 43152991), ООО СИА О (код ЕГРПОУ 42678578), ООО АВТОИНТЕРЛОГИСТИК (код ЕГРПОУ 39991861), ООО ПАЙП-СТРОЙ (код  ЕГРПОУ 43217791), ООО НОРДОПТ ЛИМИТЕЛ (код ЕГРПОУ 42454878), ООО МАСТЕР-СБЫТ (код ЕГРПОУ 43223014), ООО БУДПРОМПОСТАЧ ПЛЮС 1 (код ЕГРПОУ 43222665), ООО КДК ФИНАНС (код ЕГРПОУ 43222555), Т  ОВ Вотерхаус ГРУПП (код ЕГРПОУ 43007287), ООО ТД РОМБУД (код ЕГРПОУ 42939293), ООО ЛЕМБУД (код ЕГРПОУ 39780161), ООО Кордиант ПРОФИТ (код ЕГРПОУ 41497769), ООО БАЗИССПЕЦТРЕЙД (код ЕГРПОУ 43023529), ООО АТЛАС зернотрейдингом (код ЕГРПОУ 42468220  ), ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ШТЕРН (код ЕГРПОУ 42629599), ООО ФУДТЕХНОЛОДЖЫ (код ЕГРПОУ 42154359), ООО ОКЕАН ЛЮКС (код ЕГРПОУ 42847794), ООО Амарин ТРЕЙД (код ЕГРПОУ 42156382), ООО РАЙЛИРТ (код ЕГРПОУ 43004223), ООО ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР АРЕНА  (код ЕГРПОУ 42848526), ​​ООО Сарган ПЛЮС (код ЕГРПОУ 42175379), ООО ТОБАККО (код ЕГРПОУ 41908505), ООО ТАНДЕМ-АГРО ТРЕЙД (код ЕГРПОУ 42157674), ООО ГИПЕРИО  Н ЗАПАД (код ЕГРПОУ 41631007), ООО АЛЬЯНС ТАБАК (код ЕГРПОУ 41859207), ООО СТАРВЕЙТ ГРУПП (код ЕГРПОУ 42670694), ООО ВОСТОК АВЕРС (код ЕГРПОУ 42167368), ООО Благосвет ИМПЭКС (код ЕГРПОУ 43023508), ООО АРТИКОС (код ЕГРПОУ 42242738  ), ООО ГЛОБАЛ СИСТЕМ (код ЕГРПОУ 41446282), ООО РОМАШКА ТОРГ (код ЕГРПОУ 41862995), ООО Витара ИМПЭКС (код ЕГРПОУ 42990323), ООО Лавант ПРОФИ (код ЕГРПОУ 42863036), ООО ТАМПА ПРИНТ (код ЕГРПОУ 42863979), ООО МАРЛИН ДАЙВ  (код ЕГРПОУ 41644809), ООО БУДМАШТОРГ КОМПАНИ (код ЕГРПОУ 43218355), ООО ареолы СТАНДАРТ (код ЕГРПОУ 42420922), ООО КОРС СТРЕЙД (код ЕГРПОУ 43134794), ООО КЛАУС МАРКЕТ (код ЕГРПОУ 42202868)  ООО АЛИКОН ГРУПП (код ЕГРПОУ 43109417), ООО ДОН АГРО ТОРГ (код ЕГРПОУ 42163342), ООО ВИХОРС (код ЕГРПОУ 43164918), ООО ВЕСТВЕЙ ГРУПП (код ЕГРПОУ 43210403), ООО БОРТАГРО (код ЕГРПОУ 43161000), ООО ЭКОР ТРЕНД (код  ЕГРПОУ 42396797), ООО ВОЛЬФ КРИСТАЛЛ (код ЕГРПОУ 43051163), ООО ТСЦ ПОЖЗАЩИТА (код ЕГРПОУ 42311350), ООО ФОНТЕЙНБУД (код ЕГРПОУ 42580449), ООО ЗАВОД ДИАЛОГ (код ЕГРПОУ 42406536), ООО ЗАВОД ДИАЛОГ-ПЛЮС (код ЕГРПОУ 39924947),  ООО меди КАПИТАЛ ГРУПП (код ЕГРПОУ 43168624), ООО ПРОМОРЕНДА (код ЕГРПОУ 42489869), ООО Салан-ТРЕЙД (код ЕГРПОУ 41698745), ООО Монтелимара (код ЕГРПОУ 42927403), ООО РАВЕНСТЕП (код ЕГРПОУ 43039118),  ОВ ЦИТО ОПТИМА (КОД ЕГРПОУ 37403308), ООО ВСЕ МИР-ТОРГ (код ЕГРПОУ 42989721), ООО Е-МИР СНАБ (код ЕГРПОУ 42989700), ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ КРОНОС (код ЕГРПОУ 43084199), ООО Нефариус Коннект (код ЕГРПОУ 43039099)  ООО АВИСТА РИТЕЙЛ (код ЕГРПОУ 42988005), ООО ЕДАЙС-СОЛЮШНС (код ЕГРПОУ 43101926), ООО МАЙКРОС Инвект (кОД ЕГРПОУ 43102076), ООО ТЕХНО-ДАЙДЖЕСТ (код ЕГРПОУ 43101989), ООО УКРСЛАЙН (код ЕГРПОУ 42858529), ООО ОЛДПЕЛ (  код ЕГРПОУ 43107964), ООО ДНИПРОТРЕЙД 2017 (код ЕГРПОУ 41548142), ООО ИНМАРТ-ТЕХНОС (код ЕГРПОУ 43139169), ООО ЛЮКОР ТРЕЙД (код ЕГРПОУ 43084204), ООО ВИНХОЗГРУП (код ЕГРПОУ 41094886), ООО СТРОЙ-ИНДУСТРИЯ  ЛТД (код ЕГРПОУ 43222031), ООО БАЛТМОР ГРУПП (код ЕГРПОУ 42832076), ООО ВИХОРС (код ЕГРПОУ 43164918), ООО БОРТАГРО (код ЕГРПОУ 43161000), ООО ЕНТАЙР ПРОМВЕСТ (код ЕГРПОУ 43139258), ООО Вотерхаус ГРУПП (код ЕГРПОУ 43007287),  ООО АГРОКОД (код ЕГРПОУ 43154538), ООО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ АСТРА ГРЕЙТ (код ЕГРПОУ 42106593), ООО ГОРТЕН ПРОФИЛЬ (код ЕГРПОУ 43448137), ООО Вердани ИНПАК (код ЕГРПОУ 43262320), ООО Авагадро ЮНИОН (код ЕГРПОУ 43033923), ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ САТУРАС  (код ЕГРПОУ 43039057), ООО Эрис ИМПОРТ (код ЕГРПОУ 43262493), ООО Сарим ОПТ (код ЕГРПОУ 43263214), ООО ЛИНА ЛЕНД (код ЕГРПОУ 40076300), ООО ОХОТНИК (код ЕГР  ПОУ 31337993), ООО Динекс ТОРГ (код ЕГРПОУ 43134768), ООО АЙРИС ИНВЕСТИНГ (код ЕГРПОУ 43051205), ООО ГРОСЛАЙТ (код ЕГРПОУ 43151474), ООО Мариус ГРУПП (код ЕГРПОУ 43134710), ООО МОРИС БЛЕЙД (код ЕГРПОУ 43051231), ООО ФРЕШ  КАПИТАЛ (код ЕГРПОУ 42580407), ООО ЮВЕНТА АМТ (код ЕГРПОУ 42580428), ООО ТК МОРИС (код ЕГРПОУ 43134789), ООО АГРО СТАЙЛ (код ЕГРПОУ 43141340)