Одесские схемы Юлии Шадевской. «Как пижамы превращаются в газовый конденсат»
В зоне деятельности Одесской налоговой осуществляет системную схемную деятельность, по перевороту налогового кредита, ПП "ХАНУМ ЛТД" (41197517).
За период сентября - декабрь 2020 года, указанная компания, с уставным фондом 1 000 грн. и одним сотрудником, приобрела у ПП "МИТ ОД ТОРГ" газовый конденсат на сумму 4,02 млн. грн.
Для наращивания стоимости газового конденсата ПП "ХАНУМ ЛТД" так же приобрела у ПП "ЮГРЕКЛАМПОЛІГРАФСЕРВІС" схемный налоговый кредит в виде таких товаров: трикотажное полотно, куртки, пижамы, спортивное снаряжение на сумму 28.4 млн. грн.
За этот же период ПП "ХАНУМ ЛТД" реализовало газовый конденсат и масла на два предприятия Одесской области - ТОВ "АВТОСВІТ ТОРГ" на сумму 115,4 млн. грн и ПП "АЛАКРАН" на сумму 25,4 млн. грн.
Исходя их указанных операций очевидно, что ПП "ХАНУМ ЛТД" является встречным "транзитером" и передает (налоговый кредит) товары/услуги (документы) от предприятий, которые поставляют такой кредит конечному потребителю изменяя номенклатуру товара.
