«Агроцентр Украина» уклонился от уплаты налогов при ввозе минудобрений из Российской Федерации
«Агроцентр Украина» уклонилась от уплаты налогов при ввозе минудобрений из РФ При ввозе минеральных удобрений из Российской Федерации, с использованием многочисленных подставных компаний, их собственники уклонилась от уплаты налогов почти на 1 миллиард гривен. Об этом стало известно из уголовного производства по ч.3 ст.212 УК.
Согласно материалам дела должностные лица ООО «Агроцентр Украина», ООО «Агроцентр Еврохим Украина» в период 2017 года при ввозе на территорию Украины в таможенном режиме импорт минеральных удобрений, на которые распространяется решение Межведомственной комиссии по международной торговле об антидемпинговых мерах, использовали документы содержащие заведомо ложные сведения о классификации номенклатуры товарно-материальных ценностей, умышленно уклонились от уплаты налогов на 7,5 млн гривен. В дальнейшем, ООО «АГРОХИМТЕХНОЛОДЖИ» приобрела 100% уставного капитала ООО «Агроцентр Украина», ООО «Агроцентр Еврохим Украина» используя связанные предприятия ООО «ЛАРТИН», ООО «ЛИХТЕН ГРУПП», ООО «Бильбао СИТИ», ООО «ЛЕЙКИН ТРЕЙД», ООО «ВИАСКО», ООО «КАЛЬВИНТОН», ООО «ЙОГРАЙТЕН», что сопровождалось перечислением средств в адрес российской AО «Минерально-химическая компания Еврохим» и его бенефициарного владельца, в отношении которых решением СНБО в 2018 году введены санкции.
Кроме того, ввоз на территорию Украины в режиме импорт минеральных удобрений, с использованием поддельных документов осуществлялось ООО «Агротрейд УКРАИНА ЛТД» , ООО «Агротрейд НД», ООО Агроимпорт ЛТД, ООО «ТД» АГРОИМПОРТ ЛТД», ООО «УАПГ», ООО «АГРОХИМРЕСУРС», ООО «АГРОПАРТНЕР», ООО «ОДЕССА АГРОХИМ» , ООО «Белор Украина». Согласно экономического исследования ООО «Агроцентр Украина», ООО «Агроцентр Еврохим Украина» уклонились от уплаты антидемпинговой пошлины на 7,5 млн гривен. При этом должностные лица ООО «Агротрейд Украина лтд» , ООО «Агротрейд НД», ООО «УАПГ» уклонились от уплаты антидемпинговой пошлины на сумму 787 млн гривен.